杭州天目山藥業股份有限公司于2006年12月6日召開五屆三十次董事會及五屆二十四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司投資設立全資子公司杭州天目山制藥有限公司(暫定名)的議案：新公司注冊資本約為1200萬元左右，公司以現金500萬元及現有機器設備進行評估后出資。

　　二、通過公司投資設立全資子公司杭州天目礦業投資有限公司(暫定名)的議案：新公司注冊資金為6000萬元。

　　三、通過關于向公司第一大股東杭州現代聯合投資有限公司(下稱：現代聯合)出售公司持有的杭州天達紙業有限公司90%股權的議案。

　　四、同意對外轉讓公司天工商貿大廈資產。

　　五、通過關于與關聯方山東現代投資集團有限公司共同投資建設山東天目醫藥物流項目的議案：該項目總投資為19000萬元。項目公司注冊資本為9000萬元，其中公司以現金出資4590萬元，占注冊資本的51%。

　　六、通過關于聘請深圳大華天誠會計師事務所有限公司為公司2006年度會計

　　七、通過修改公司章程的議案。

　　八、通過現代聯合提交的關于公司第六屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人的提案。

　　董事會決定于2006年12月23日上午召開2006年度第二次臨時股東大會，審議以上有關及其他有關事項。