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青島海爾股份有限公司于2006年9月25日召開五屆十一次董事會及五屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、同意公司控股子公司青島海爾智能家電科技有限公司投資設立全資子公司青島海爾集成電路設計有限公司，新公司注冊資本為2000萬元人民幣。
二、通過關于向特定對象發行股份購買資產的議案：公司擬向控股股東海爾集團公司(特定對象，下稱“海爾集團”)發行股份購買其持有的青島海爾空調電子有限公司75%的股權、合肥海爾空調器有限公司80%的股權、武漢海爾電器股份有限公司60%的股份及貴州海爾電器有限公司59%的股權。本次向海爾集團發行股份數量為142046347股，為境內上市人民幣普通股(A股)，發行價格為4.97元/股。
三、通過關于提請股東大會非關聯股東批準海爾集團免于發出要約的議案。此議案需獲中國證監會的豁免。
四、通過關于本次發行前未分配利潤由公司新老股東按各自的股權比例共享的議案。
董事會決定于2006年10月18日14:30召開2006年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票、網絡投票及委托董事會投票相結合的表決方式進行，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上有關事項。
本次網絡投票的股東投票代碼為“738690”，投票簡稱為“海爾投票”。
本次董事會征集投票權方案：本次投票委托的征集對象為公司截止2006年10月9日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東；征集時間為2006年10月10日至18日中午12:00；本次征集投票委托為征集人無償征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)和上海證券交易所網站(www.sse.com.cm)上發布公告進行投票委托征集行動。
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