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(600188)“G兗煤”公布董事會決議暨召開臨時股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月21日 23:05 上海證券交易所

　　兗州煤業股份有限公司于2006年9月20日召開三屆七次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、聘任張寶才為公司董事會秘書及公司秘書，并委任其為公司授權代表。

　　二、通過補選張寶才為公司董事的議案。

　　董事會決定于2006年11月10日上午召開2006年度第二次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。