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河南蓮花味精股份有限公司于2006年9月13日召開三屆九次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司資本公積金向全體股東轉增暨關于控股股東河南省蓮花味精集團有限公司(目前持有公司54.90%的股權，下稱：蓮花集團)以轉增權抵債及以股抵債的議案：根據公司與蓮花集團簽訂的《以轉增股抵債和以股抵債協議》，本次抵債金額為截至2006年6月3
0日蓮花集團非經營性占用公司資金余額1049761582.49元(包含資金占用費)扣除蓮花集團前次以資抵債587568021.85元后的余額462193560.64元。蓮花集團擬通過以下兩種方式抵債：
1、以轉增權抵債：公司擬以現有總股本88400萬股為基數，以截至2006年6月30日經審計的公司資本公積金向全體股東按10:5的比例轉增股本。截至2006年6月30日公司股東權益為1950409028.66元，蓮花集團以應得轉增權(24265萬股)抵償所欠公司部分債務，抵債價格為1.54元/股，按資本公積轉增后的每股凈資產價格1.47元/股上浮4.55%確定，相應抵償債務金額為373681000元。
2、以股抵債：蓮花集團以所持公司部分股份抵償剩余債務88512560.64元，公司以相應債權作為支付方式取得上述股份后予以注銷。抵債價格為1.54元/股，抵債股份數量為57475689股。
上述事項尚需有權部門的批準。
二、通過修改公司章程的議案。該事項需提請股東大會審議。
董事會決定于2006年9月29日上午9:30召開2006年第二次臨時股東大會，會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式進行，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址 http://www.chinaclear.cn)行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議第一項議案。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2006年9月26日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；征集時間自2006年9月27日至28日每個工作日9:00至17:00；本次征集投票權為董事會無償自愿征集，采用公開方式在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。
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