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(600671)“天目藥業”公布董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年08月31日 23:04 上海證券交易所

　　杭州天目山藥業股份有限公司于2006年8月29日召開五屆二十七次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年半年度報告及其摘要。

　　二、同意為公司控股子公司黃山天目藥業有限公司(下稱：黃山天目)的1000萬元以

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內的一系列債務(包括銀行借款及銀行承兌匯票)提供最高額保證；為杭州天達紙業有限公司540萬元的銀行貸款提供保證式擔保。

　　三、同意對外轉讓公司持有的上海天目有限公司71.43%的股權。

　　四、通過修改公司章程有關條款的議案。該議案尚需提交股東大會審議。

　　五、通過黃山天目提交的關于《投資組建黃山天目薄荷藥業有限公司》的報告。

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