北京天橋北大青鳥科技股份有限公司于2006年8月18日以現場和傳真方式召開七屆四次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年半年度報告及其摘要。

　　二、通過修改公司章程相關條款的議案。

　　三、通過關于解除麥科特光電股份有限公司(下稱：光電股份)股權轉讓協議及光電股份相關債權的相關安排并與上海北大青鳥企業發展有限公司(下稱：上海企發)繼續申請收購光電股份之豁免要約收購義務有關事項的議案：同意公司中止向深圳市納偉仕投資有限公司(下稱：納偉仕)轉讓所持光電股份29.9%股權，相關的收回債權安排也一并解除；公司擬與上海企發一起繼續申請收購光電股份之豁免要約收購義務。為此，公司將與上海企發簽訂股權轉讓協議，上海企發與公司共同向中國證監會繼續申請豁免要約收購光電股份的義務，即上海企發繼續履行2002年12月與惠州益發、惠州科技等五家公司簽訂的股權轉讓協議。鑒于上述未過戶的股權形成的債權已根據于2005年7月9日由公司和上海企發簽訂的《相關債權轉讓協議》按照賬面凈值轉讓給公司，若此次繼續申請豁免要約收購取得中國證監會同意，上海企發將向公司無償轉讓其所持有的光電股份的全部股權。屆時，公司將持有光電股份16560萬股股權，占光電股份總股本的51.11%，成為其絕對控股股東。

　　四、同意公司注銷公司信息產品銷售分公司以及公司儀器設備銷售分公司。

　　五、聘任李晴為公司董事會

　　董事會決定于2006年9月6日上午召開第三十四次(臨時)股東大會，審議以上有關事項。