大連熱電股份有限公司于2006年8月15日召開五屆二次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于更換公司董事的議案。

　　二、通過2006年半年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過關(guān)于擬以設(shè)備為標(biāo)的物申請(qǐng)抵押擔(dān)保的議案：公司于2005年8月向上海浦東發(fā)展銀行大連分行(下稱：大連分行)申請(qǐng)并辦理了4000萬元人民幣的短期貸款于2006年8月29日到期。公司擬申請(qǐng)續(xù)貸，并新增500萬元人民幣的銀行承兌匯票敞口額度。公司擬以所屬東海熱電廠的部分鍋爐、汽輪機(jī)等設(shè)備為標(biāo)的物，為公司在大連分行申請(qǐng)的4500萬元人民幣授信額度，提供抵押擔(dān)保。

　　四、通過關(guān)于調(diào)整為大連市熱電集團(tuán)有限公司(下稱：熱電集團(tuán))向銀行申請(qǐng)的不同授信額度提供擔(dān)保的議案：公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為熱電集團(tuán)向中國(guó)民生銀行大連市分行等四家銀行分別申請(qǐng)的不同授信額度提供擔(dān)保的議案》。現(xiàn)因熱電集團(tuán)已無法取得中國(guó)建設(shè)銀行大連市分行(下稱：建設(shè)銀行)7800萬元人民幣的授信額度。因此，擬對(duì)公司為熱電集團(tuán)的此項(xiàng)貸款擔(dān)保作相應(yīng)調(diào)整：撤銷為熱電集團(tuán)向建設(shè)銀行申請(qǐng)的7800萬元人民幣授信額度提供擔(dān)保，調(diào)整為：公司為熱電集團(tuán)向中國(guó)工商銀行大連市分行申請(qǐng)的3000萬元人民幣的授信額度、向中信實(shí)業(yè)銀行大連市分行申請(qǐng)的2000萬元人民幣的授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起一年。調(diào)整后，公司擬為熱電集團(tuán)向銀行申請(qǐng)的授信額度提供擔(dān)保的余額為19000萬元，比調(diào)整前減少了2800萬元。

　　董事會(huì)決定于2006年9月6日上午召開2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。