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臥龍電氣集團股份有限公司于2006年8月4日召開三屆九次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2006年半年度報告及其摘要。
二、通過修改公司章程部分條款的提案。
三、通過關于對控股子公司浙江臥龍燈塔電源有限公司(下稱：臥龍燈塔)及銀川臥龍變壓器有限公司(下稱：銀川臥龍)進行增資的議案：公司2006年度非公開發行股票已于2006年7月4日完成，其中有二個項目需要由子公司來實施，所以公司決定通過向子公司增資的形式進行項目投入：
①由臥龍燈塔實施“年產42萬只U系列高功率電源項目”，該項目總投資為8000萬元。公司以2006年6月30日的每股凈資產1.43元為基礎，單方面增資5100萬股，出資金額為7293萬元；與項目總投資差額707萬元，由臥龍燈塔自籌解決，增資后，臥龍燈塔注冊資本為11000萬元，其中公司出資為10115萬元，占注冊資本的91.96%。
②由銀川臥龍實施“電氣化鐵路高電壓牽引變壓器國產化項目”，該項目總投資4980萬元。公司以2006年6月30日的每股凈資產1.18元為基礎單方面增資4000萬股，出資金額為4720萬元；與項目總投資差額260萬元，由銀川臥龍自籌解決，增資后，銀川臥龍注冊資本為8000萬元，其中公司出資7400萬元，占注冊資本的92.50%。
四、通過關于與銀行的資金管理協議及募集資金存儲專用賬戶設立的議案。
五、通過關于2006年下半年募集資金使用計劃的議案。
六、通過公司將不超過10000萬元的募集資金臨時性用于補充流動資金的議案，使用期限不超過六個月(2006年8月4日-2007年2月3日)。
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