本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　云南文山電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2006年7月12日發(fā)出關(guān)于召開第三屆十五次董事會會議的通知，并于2006年7月25日在文山雙贏酒店八樓會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到13人，實到董事13人，公司監(jiān)事、高管人員、會計師、律師列席了會議。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法、有效。

　　會議由董事長馮崇武先生主持，通報了中和正信

會計師事務(wù)所有限公司出具的《2006年半年度審計報告》。全體與會董事認真審議了會議議題，并以舉手逐項表決方式形成如下決議：

　　一、以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2006年上半年總經(jīng)理工作報告》。

　　二、以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2006年半年度報告》全文及摘要。公司董事會認為該報告客觀、公正、公允地反映了公司2006年半年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。

　　三、以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，同意楊朝文先生辭去副董事長職務(wù)。

　　四、以12票贊成、0票反對、1票棄權(quán)(公司獨立董事陳岱松先生表示棄權(quán))，同意楊朝文先生辭去董事職務(wù)；以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，同意宋小川先生辭去董事職務(wù)；以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，同意陳自祥先生辭去董事職務(wù)。

　　以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，同意增補楊斌先生為公司董事；以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，同意增補張宇耀先生為公司董事；以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，同意增補鄧亞文先生為公司董事。

　　此預案須提請公司2006年第一次臨時股東大會予以選舉。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表如下獨立意見：經(jīng)審查，楊斌先生、張宇耀先生、鄧亞文先生任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)禁止的條件，同意增補楊斌先生、張宇耀先生、鄧亞文先生為公司董事，并提請股東大會予以選舉。

　　該議案提出程序合法，董事的任免、提名均符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；議案審議過程符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　五、以12票贊成、0票反對，1票棄權(quán)(公司獨立董事張國強先生表示棄權(quán))，審議通過了《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營班子的議案》。

　　同意楊朝文先生辭去總經(jīng)理、總經(jīng)濟師職務(wù)，聘任楊斌先生為公司總經(jīng)理。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表如下獨立意見：經(jīng)審查，楊斌先生任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)中禁止的條件，同意聘任楊斌先生為公司總經(jīng)理。

　　該議案提出程序合法，總經(jīng)理的任免、提名均符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；議案審議過程符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　六、以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司決定于2006年8月25日召開2006年第一次臨時股東大會，具體事項如下：

　　(一)會議地點：文山縣雙贏酒店

　　(二)會議時間：上午8：00—12：00

　　(三)會議議題：

　　1、審議《關(guān)于變更董事的議案》；

　　2、審議《關(guān)于變更監(jiān)事的議案》。

　　(四)參會人員

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　2、公司聘請的會計師、保薦代表人、律師；

　　3、截止2006年8月21日下午收盤時在中國

證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司所有股東。因故不能出席股東大會的股東可以書面形式委托授權(quán)代理人出席(授權(quán)委托書格式附后)。

　　(五)登記方式

　　1、登記時間：2006年8月23日，上午8：00—11：30，下午14：30—17：30。

　　2、登記方式：法人股東持單位證明、上交所

股票帳戶卡、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。公眾股東持本人身份證、上交所股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)。委托出席的代理人必須持授權(quán)委托書。異地股東可采用信函或傳真進行登記。

　　3、登記地點：云南文山縣開化鎮(zhèn)建禾東路71號公司證券投資部。

　　(六)其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　2、會議聯(lián)系人：唐華俊　　　　　　　　　吳云林

　　聯(lián)系電話：0876-2123422

　　聯(lián)系傳真：0876-2130029

　　公司地址：云南文山縣開化鎮(zhèn)建禾東路71號

　　郵　　　　　　　　編：663000

　　聯(lián)系郵箱：wsdl@wsdl.sina.net

　　特此公告

　　云南文山電力股份有限公司董事會

　　二00六年七月二十七日

　　附件一：楊斌先生、張宇耀先生、鄧亞文先生、張云虎先生、張仁波先生、蔡涌先生簡歷

　　楊斌，男，漢族，云南省賓川縣人，1967年1月出生，大學學歷，工學學士學位，1989年7月參加工作，1987年5月加入中國共產(chǎn)黨，高級工程師，現(xiàn)任云南電網(wǎng)公司文山供電局局長、云南文山供電有限公司總經(jīng)理，黨委副書記(主持工作)。曾任云南電力集團有限公司市場營銷部市場開發(fā)處市場策劃專責、云南電網(wǎng)公司戰(zhàn)略研究與計劃發(fā)展部主任師兼綜合計劃處處長、云南電網(wǎng)公司文山分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　張宇耀，男，漢族，云南會澤縣人，1971年7月出生，研究生學歷、碩士學位，1993年參加工作，1992年5月加入中國共產(chǎn)黨，會計師，現(xiàn)任云南電網(wǎng)公司財務(wù)部主任師兼預算管理處處長。曾任云南電網(wǎng)公司財務(wù)部預算處管理主管。

　　鄧亞文，男，漢族，四川省成都市人，1972年10月出生，大學學歷，1994年7月參加工作，1997年1月加入中國共產(chǎn)黨，高級工程師，現(xiàn)任云南電網(wǎng)公司文山供電局副局長、云南文山供電有限公司副總經(jīng)理，黨委委員。曾任個舊供電局變電管理所主任、云南電網(wǎng)公司紅河供電局生產(chǎn)技術(shù)計劃部部長、云南電網(wǎng)公司紅河供電局副總工程師、云南電網(wǎng)公司文山分公司副總經(jīng)理、云南文山供電有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。

　　張云虎，男，漢族，浙江寧波人，1962年10月出生，大學文化，1992年9月加入中國共產(chǎn)黨，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任云南電網(wǎng)公司電力營銷與交易部市場策劃與計劃用電主管。曾任滇西電業(yè)局用電處副主任兼支部書記、云南電力(公司)用電處(營銷部)處長助理、云南電力集團公司農(nóng)電資產(chǎn)管理中心農(nóng)電體制建設(shè)管理主管、云南電網(wǎng)公司電力營銷與交易部市場策劃與計劃用電主管。

　　張仁波，男，漢族，云南宣威人，1970年10月出生，本科學歷，學士學位，1993年7月云南財貿(mào)學院財政系財政專業(yè)畢業(yè)，并參加工作，1993年6月加入中國共產(chǎn)黨，高級審計師，現(xiàn)任云南電網(wǎng)公司審計部基建審計主管。

　　蔡涌，男，漢族，云南宣威人，1972年7月出生，本科學歷，學士學位，1994年7月云南財貿(mào)學院財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)，并參加工作，1993年6月加入中國共產(chǎn)黨，助理會計師，現(xiàn)任云南電網(wǎng)公司財務(wù)部財務(wù)信息及報表管理主管。

　　附件二：授權(quán)委托書格式

　　授權(quán)委托書

　　云南文山電力股份有限公司：

　　茲委托股東代理人　　　　　　　先生(或女士)代表我公司(或本人)出席云南文山電力股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人營業(yè)執(zhí)照號(或身份證號碼)：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　(委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章)

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