本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　甘肅省敦煌種業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“敦煌種業(yè)”)于2006年7月17日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)刊登了《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)發(fā)布本次相關(guān)股東會(huì)議第一次提示性公告。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“敦煌種業(yè)”)董事會(huì)根據(jù)全體非流通股股東的書面委托，將股權(quán)分置改革方案提交公司相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　1、相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2006年8月8日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年8月4日、2006年8月7日、8日每個(gè)交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、股權(quán)登記日：2006　年7月28日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：甘肅省酒泉市肅州區(qū)盤旋東路16號(hào)公司5樓會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將于2006年8月2日再次發(fā)布相關(guān)股東會(huì)議提示性公告。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡2006年7月28日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本公告公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)本公司董事會(huì)已于2006年7月19日公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(2)　公司于本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日(2006年7月31日)起停牌。如果公司相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)于相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日公司股票復(fù)牌，如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過了股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。

　　流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均須按相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法

　　1、登記手續(xù)

　　(1)　法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(3)股東為QFII　的，憑QFII　證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(4)授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權(quán)委托書及其它文件必須送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)秘書處。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　收件人：甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　地址：甘肅省酒泉市肅州區(qū)盤旋東路16號(hào)

　　郵政編碼：735000

　　3、登記時(shí)間：　2006年7月31日至8月8日(每日9：00-17：00，其中：8月8日征集截止時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前。)

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過上海證券交易所交易投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。采用交易系統(tǒng)投票的程序如下：

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年8月4日至8日期間交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、相關(guān)股東會(huì)議的滬市投票代碼：738354，通過深圳證券交易所市值配售持有本公司股票的投資者投票代碼為：363354，投票簡(jiǎn)稱均為：敦種投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向?yàn)橘I入；

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下1　元代表本議案，情況如下：

　　(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2006年7月28日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年7月31日至2006　年8月8日(每日9：00-17：00，其中：8月8日征集截止時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前。)

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報(bào)刊(《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》)和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽�司�?006年7月17日在《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇〇六年七月二十七日

　　附件：

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　　　　(先生／女士)代表本人(或本單位)出席甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　(個(gè)人股東須簽名、法人股東須法定代表人簽字并加蓋法人公章)

　　委托人身份證號(hào)碼／注冊(cè)登記號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：　　　　　年　　月　　日

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)均有效

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