本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏賽馬實業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第三屆董事會第四次會議于2006年7月4日審議通過，提議召開公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“本次會議”)審議股權分置改革方案。本次會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票與委托董事會征集投票權相結合的方式。本次會議通知于2006年7月6日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站上。根據(jù)相關法規(guī)政策的要求，現(xiàn)將會議有關事項作如下提示性公告：

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年7月31日下午2：00

　　網(wǎng)絡投票時間為：2006年7月27日、7月28日及7月31日，每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00

　　(二)股權登記日：2006年7月20日

　　(三)現(xiàn)場會議召開地點：寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司辦公樓4樓會議室

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。

　　(六)參加會議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票中的任何一種方式表決。

　　(七)會議提示公告

　　本次會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開本次會議的提示公告，除本次提示性公告外，將于2006年7月25日再次發(fā)布提示性公告。

　　(八)會議出席對象

　　1、凡截止2006年7月20日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席本次會議現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　(九)公司

股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會已申請公司股票自2006年7月6日起停牌，于2006年7月14日復牌，此階段為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會在2006年7月13日公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票于公告下一交易日復牌；

　　3、本公司董事會將申請自本次會議在股權登記日的次一交易日起至股權分置改革規(guī)定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次會議審議事項為：《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》。

　　本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，資本公積金轉增股本須經(jīng)公司股東大會批準。根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次股權分置改革方案須經(jīng)相關股東會議批準。由于本次資本公積金向全體流通股股東定向轉增股本是以公司進行股權分置改革為目的，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本議案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次資本公積金轉增股本議案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金向全體流通股股東定向轉增股本是以公司進行股權分置改革為目的，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有公積金轉增議案的股權分置改革方案經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質詢權和就議案進行表決的權利。依照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會將負責辦理向流通股股東征集投票權委托事宜。有關征集投票權委托具體程序見本通知第六項內容。

　　公司股東應充分行使表決權。投票表決時，公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或委托董事會投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果公司股權分置改革方案獲得本次會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次會議投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　4、非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會將采取拜訪投資者、發(fā)放征求意見表、聯(lián)系電話、傳真、電子信箱等多種溝通方式，協(xié)助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協(xié)商，以順利完成本次股權分置改革工作。

　　聯(lián)系電話：0951-2085256

　　聯(lián)系傳真：0951-2085256

　　電子信箱：saimasy＠saimasy.com.cn

　　四、本次會議現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、登記手續(xù)

　　(1)擬出席現(xiàn)場會議的法人股東應持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及其身份證或法人代表授權委托書(附件一)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)擬出席現(xiàn)場會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、授權委托書(附件一)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司證券投資部

　　地址：寧夏銀川市西夏區(qū)新小線二公里處

　　郵政編碼：750021

　　聯(lián)系電話：0951-2085256

　　聯(lián)系傳真：0951-2085256

　　聯(lián)系人：武雄

　　3、登記時間

　　2006年7月25日至7月28日期間工作日每日9：30至11：30、13：00至15：00；7月31日9：30至11：30、13：00至14：00

　　五、參加網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權參加網(wǎng)絡投票。參加網(wǎng)絡投票的具體操作程序見附件二。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會將向公司流通股股東征集本次會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年7月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年7月21日9：00起至2006年7月31日14：00止。

　　3、征集方式：本次征集投票權由公司董事會負責征集，征集人將采用公開方式，在中國證監(jiān)會指定報刊、網(wǎng)站發(fā)布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見2006年7月6日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上的《董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、現(xiàn)場會議為期半天，出席本次會議現(xiàn)場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司董事會

　　二OO六年七月十八日

　　附件一：

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：　　　年　　　月　　　日

　　注：授權委托書復印件有效。

　　附件二：

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司

　　流通股股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作程序

　　在本次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權參加網(wǎng)絡投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2006年7月27日、28日、31日每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　2、投票代碼滬市為738449，深市為363449，投票簡稱為賽馬投票。

　　3、投票操作流程

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)表決議案

　　在“委托價格”項下填報臨時股東大會暨相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。

　　(3)表決意見

　　在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　4、投票舉例

　　(1)股權登記日持有“賽馬實業(yè)”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　(2)股權登記日持有“賽馬實業(yè)”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投反對票，只要將委托股數(shù)改為2股，其他申報內容相同：

　　(3)股權登記日持有“賽馬實業(yè)”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將委托股數(shù)改為3股，其他申報內容相同：

　　二、投票注意事項

　　1、股東在現(xiàn)場投票、委托董事會投票、網(wǎng)絡投票三種方式只能選擇其中一種行使表決權。對于重復投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　2、通過交易系統(tǒng)對股權分置改革方案投票時，對同一議案的投票不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　3、股東在網(wǎng)絡投票期間，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

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