本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次股權分置改革的實施是以鄭州眾生實業集團有限公司與河南開祥化工有限公司關于本公司的股權轉讓行為獲得相關主管部門批準為前提的；目前本公司的股權轉讓已獲得國務院國資委國資產權［2006］757號文。根據《公司法》、《公司章程》及《上市公司股權分置改革管理辦法》的相關規定，公司將召開2006年第三次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“本次會議”)。本次會議采用現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票權相結合的方式�，F將相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年8月18日14：00時

　　網絡投票時間為：2006年8月16日至2006年8月18日

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年8月16日、　8月17日和8月18日，每個交易日的9：30-11：30；13：00-15：00

　　2、股權登記日：2006年8月11日

　　3、現場會議召開地點：河南太龍藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司辦公樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議表決方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加本次會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、會議提示公告：本次會議召開前，公司將發布兩次本次會議提示公告，提示公告時間分別為2006年8月10日、2006年8月15日。

　　8、會議出席對象

　　(1)　截止本次會議的股權登記日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東；不能親自出席本次會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)　公司股票已于2006年4月17日起停牌進入股改程序。2006年5月15日公告股權分置改革方案，2006年5月25日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)　本公司董事會已于2006年5月24日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況及修改后的改革方案，并申請公司股票于2006年5月25日復牌；

　　(3)　本公司董事會將申請自本次會議股權登記日次一交易日起至改革規定程序結束之日“太龍藥業”停牌。如果公司本次會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于本次會議決議公告次一交易日復牌；如果公司本次會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次會議審議事項為：《河南太龍藥業股份有限公司關于以資本公積金向流通股股東轉增股本并進行股權分置改革的議案》。

　　根據《公司法》規定，公司以資本公積金轉增股本須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革方案須經相關股東會議批準。由于本次資本公積金向流通股股東轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本議案的臨時股東大會和股權分置相關股東會議合并舉行，召開2006年第三次臨時股東大會暨相關股東會議，并將資本公積金向流通股股東轉增股本議案和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，第三次臨時股東大會的會議股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金向流通股股東轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施：含有資本公積金轉增方案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次會議審議議案進行投票表決。

　　流通股股東網絡投票具體操作程序詳見附件二。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會將負責辦理向流通股股東征集投票權委托事宜。有關征集投票權委托具體程序詳見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《太龍藥業股份有限公司董事會投票委托征集函》。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、委托董事會投票或網絡投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過委托董事會投票或網絡投票重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)未參與本次投票表決的流通股股東、或雖參與本次投票表決但投反對票或棄權票的股東，只要屬于本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，如本次議案獲得本次會議表決通過，仍需按表決結果執行。

　　4、查詢和溝通渠道

　　熱線電話：0371-67982194

　　傳　　　　真：0371-67993600

　　電子信箱：taloph＠www.taloph.com　�。弧�taloph＠126.com

　　公司網站：http：／／www.taloph.com

　　上海證券交易所網站：http：／／www.sse.com.cn

　　四、本次會議現場會議登記方法

　　1.登記手續

　　(1)法人股東憑法人營業執照復印件、法定代表人身份證明或授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證進行登記；

　　(3)授權代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；

　　授權委托書見附件一。

　　(4)股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函和傳真內容應包括前述登記手續要求提供的文件資料。授權委托書及其他文件必須送達或傳真至公司證券部。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點

　　河南太龍藥業股份有限公司證券部

　　地　　　　址：河南省鄭州高新技術產業開發區金梭路8號

　　郵政編碼：450001

　　聯系電話：0371-67982194

　　指定傳真：0371-67993600

　　聯　系　人：徐　　曉　　　　魏作欽

　　3.登記時間

　　2006年8月16日-2006年8月17日9：00-17：00

　　2006年8月18日9：00—14：00。

　　六、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間通過上海證券交易所的交易系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　七、董事會征集投票權程序

　　公司董事會將向公司流通股股東征集本次會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截至2006年8月11日15：00收市，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年8月12　日9：00至2006年8月18日14：00。(周六、周日除外)

　　3、征集方式：本次征集投票權由公司董事會負責征集，征集人將采用公開方式，在中國證券監督管理委員會指定的報刊和網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網站http：／／www.sse.com.cn上刊登的《河南太龍藥業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其他事項

　　1、現場會議為期半天，出席本次會議現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　河南太龍藥業股份有限公司董事會

　　2006年7月14日

　　附件一(注：本表復印有效)：

　　河南太龍藥業股份有限公司關于召開2006年度第三次臨時股東大會暨相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本單位)出席河南太龍藥業股份有限公司2006年度第三次臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱(自然人股東需簽名，法人股東需法定代表人簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　委托人持股數量：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　授權范圍：

　　受托日期：　　　　年　　月　　日

　　本單位／本人對本次征集投票權審議事項的投票意見

　　注：1.委托人對受托人的授權委托指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。請注意投票時僅可在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未作選擇的，將視為無效投票，不納入表決統計。

　　2.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至2006年度第三次臨時股東大會暨相關股東會議結束。

　　附件二：河南太龍藥業股份有限公司流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在2006年度第三次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的程序

　　1、通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年8月16日、　8月17日和8月18日，每個交易日的9：30-11：30；13：00-15：00。

　　2、具體投票流程

　　(1)投票代碼與投票簡稱

　　(2)表決議案

　　在“委托價格”項下填報2006年度第三次臨時股東大會暨相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。

　　(3)表決意見

　　在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(4)買賣方向：均為買入股票。

　　3、投票舉例

　　(1)股權登記日持有“太龍藥業”　流通股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　(2)如投資者對公司股權分置方案投反對票，其申報如下：

　　(3)如果投資者如對公司股權分置改革方案投棄權票，其申報如下：

　　二、投票注意事項

　　1、股東在現場投票、委托董事會投票、網絡投票三種方式只能選擇其中一種行使表決權。對于重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　2、通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能進行多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　證券代碼：600222　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票簡稱：太龍藥業

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。