根據公司第三屆董事會第二十次會議決議，公司將于2006　年8月1日召開2006年度第二次臨時股東大會(以下簡稱“股東大會”)。現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、現場會議召開時間：2006　年8　月1日下午2：30；

　　2、網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年8月1日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

　　3、股權登記日：2006　年7月25日

　　4、會議召開地點：江西省南昌市高新區火炬大道二樓會議室

　　5、召集人：公司董事會

　　6、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　7、參加股東大會的方式

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權)和網絡投票中的任一種表決方式。

　　8、會議出席對象

　　(1)　截止2006　年7月25日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決。或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)　公司董事、監事及高級管理人員和公司聘任的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司債務重組的議案》

　　2、審議《公司2006年中期報告》

　　3、審議《公司關于向江中集團非公開發行股票的議案》

　　4、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票收購資產的一切有關事宜的議案》

　　5、審議《關于本次非公開發行股票收購資產的議案，經股東大會通過之日起12個月內有效的議案》

　　6、審議《關于本次發行對象以其資產認購本次發行股票的可行性分析議案》

　　7、審議《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》

　　議案“1”有關內容詳見2006年7月7日公司刊登于《上海證券報》及上海證券交易所的《江西紙業股份有限公司三屆十九次董事會決議公告》，議案“2-8”詳見公司2006年7月17日刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網站的《江西紙業股份有限公司三屆二十次董事會決議公告》及相關文件。

　　三、股東具有的權利及主張權利的時間、條件和方式

　　1、股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。《公司債務重組的議案》、《公司關于向江中集團非公開發行股票的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票收購資產的一切有關事宜的議案》、《關于本次非公開發行股票收購資產的議案，經股東大會通過之日起12個月內有效的議案》、《關于本次發行對象以其資產認購本次發行股票的可行性分析議案》須經參加表決的股東所持表決權的二分之一以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第六項內容。根據相關規定，上市公司股東會議審議非公開發行股份等有關重大事項，上市公司董事會應當向流通股股東就表決征集投票權。本公司董事會同意做為本次征集投票權的征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權。本次征集投票權具體程序詳見《江西紙業股份有限公司公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一做為有效表決票進行統計。

　　(1)　如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)　如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)　如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)　有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)　充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)　如果公司非公開發行股份收購資產議案及其他議案獲得股東會議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對上述議案，只要其為本次股東大會之股權登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執行。

　　四、股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真等多種方式協助股東了解議案。

　　聯系地址：江西省南昌市高新區火炬大道788號

　　聯系人：錢志鋒　王芳

　　郵政編碼：330096

　　聯系電話：0791-8164127

　　傳真號碼：0791-8164127

　　五、參加現場會議的登記辦法

　　1、出席會議的法人股東必須持有股東賬戶卡、有效持股憑證、營業執照復印件、書面的授權委托書和出席人的身份證辦理登記手續；

　　2、出席會議的個人股東必須持有本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續；個人股東的授權代理人需持身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股證明、書面的股東授權委托書到本公司證券部登記；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　3、登記時間：2006年7月31日上午8：30-12：00，下午1：30-5：30

　　4、登記地點：江西紙業股份有限公司證券部(江西省南昌市高新區火炬大道788號)；

　　5、聯系電話：0791-8164127，傳真：0791-8164127

　　6、聯系人：錢志鋒　王芳

　　六、網絡投票程序

　　1、投票的起止時間：2006　年8月1日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼與股票簡稱

　　3、表決議案

　　4、表決意見

　　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　5、投票舉例

　　股權登記日持有＂ST江紙＂的投資者，對公司本次臨時股東大會投票操作程序如下：

　　6、投票注意事項

　　(1)　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。

　　1、 征集對象：本次投票征集的對象為截止2006　年7月25日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　2、征集時間：自2006　年7月26日-8月1日上午9：00　至下午5：00；8月1日上午9：00　至下午3：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見《江西紙業股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　七、其他事項

　　1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席本次股東大會現場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　江西紙業股份有限公司

　　二○○六年七月十七日

　　附件1：

　　股東大會授權委托書

　　茲委托　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席江西紙業股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人名稱(姓名)：

　　委托人注冊號(身份證號碼)：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　授權范圍：

　　受托日期：　　　　　年　　　月　　　日

　　注：1、授權委托書可復印后填寫。

　　2、委托人為法人時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時需由委托人簽字。

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