建設機械召開股改A股市場股東會議提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　本公司董事會已于2006年6月22日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《陜西建設機械(資訊 行情 論壇)股份有限公司關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議的通知》，并于2006年7月7日在《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《陜

西建設機械股份有限公司關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議的第一次提示性公告》。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》及上海證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》等相關法規的要求，現發布相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交本次A股市場相關股東會議審議(以下簡稱：“本次相關股東會議”)。相關事項如下：

　　1.本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年7月21日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年7月19日、20日、21日的每日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00

　　2.股權登記日：2006年7月12日

　　3.現場會議召開地點：陜西建設機械股份有限公司會議室

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票權相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6.參加本次相關股東會議的方式：公司股東可以選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　7.提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上發布兩次召開本次相關股東會議的提示公告。提示公告刊登時間分別為：2006年7月7日、2006年7月13日。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡2006年7月12日(星期三)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　9.公司A股股票停牌、復牌事宜

　　公司股票第一次停牌時間：自2006年6月22日開始停牌，最晚于2006年7月3日復牌；

　　公司股票第二次停牌時間：自2006年7月13日開始至股權分置改革規定程序結束之日。

　　若公司本次股權分置改革方案經相關股東會議審議通過，則公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排，及時公告改革方案實施及公司股票復牌事宜；若公司本次股權分置改革方案未經相關股東會議審議通過，則公司公告相關股東會議決議，股票次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　陜西建設機械股份有限公司股權分置改革方案的議案

　　根據規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，A股流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決。上述議案需要參加表決的A股流通股股東進行類別表決。

　　A股流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。A股流通股股東委托董事會投票具體程序見《陜西建設機械股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　三、A股流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。本公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年6月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的《陜西建設機械股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、本次相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東持單位證明或法人授權委托書、出席人身份證和持股憑證進行登記；

　　(2)出席會議的個人股東持上海證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；

　　(3)委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；

　　(4)異地股東可通過信函或傳真方式登記。

　　授權委托書格式見附件。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：西安市金花北路48號

　　聯系人：金增

　　郵政編碼：710032

　　3、登記時間：

　　2006年7月17日-2006年7月18日的每日上午9：00　至17：00

　　五、參與網絡投票的A股股東的身份認證與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統投票的程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年7月19日、20日、21日每日的9：30-11：30　和13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼：滬市掛牌投票代碼　738984；深市掛牌投票代碼　363984；投票簡稱：建機投票。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　A、網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。

　　B、股東投票的具體流程為：

　　1)輸入買入指令；

　　2)輸入證券代碼：滬市投票代碼　738984；深市投票代碼　363984；

　　3)輸入委托價格1.00元。在“買入價格”項下1.00元代表本次相關股東會議審議的股權分置改革方案；

　　4)輸入委托股數。委托股數代表表決意見，1　股表示同意，2　股表示反對，3　股表示棄權；5)確認投票委托完成。

　　六、董事會征集投票權程序

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：陜西建設機械股份有限公司截止2006年7月12日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年7月13日至2006年7月20日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見2006年6月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《陜西建設機械股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日次日(2006年7月13日)起連續停牌。若公司本次股權分置方案經本次相關股東會議審議通過，則公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排，及時公告改革方案實施及公司股票復牌事宜；若公司本次股權分置方案未經本次相關股東會議審議通過，則公司公告相關股東會議決議，股票于次日復牌。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　2006年7月12日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表本單位／本人出席陜西建設機械股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　委托人應對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，若委托人對上述事項未作出具體指示，受托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票。

　　授權委托的有效期為：自本授權委托書簽署日至股權分置改革相關股東會議結束。

　　1.委托人(簽字或蓋章)：　

　　2.委托人身份證號碼或企業法人營業執照注冊號：

　　3.委托人股東帳戶卡號：　

　　4.委托人持股數量：

　　5.受托人(簽字)：　

　　6.受托人身份證號碼：

　　簽署日期：　　　　　　年　　　　月　　　日

　　注：個人股東需由委托人本人簽字，法人股東需加蓋單位公章。

　　(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)