長(zhǎng)江通信股改方案溝通協(xié)商暨調(diào)整股改方案公告

　　本公司及董事會(huì)全體董事保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：經(jīng)過(guò)與流通股股東的充分溝通與協(xié)商，公司對(duì)股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整；公司股票將于2006年7月11日復(fù)牌。

　　投資者請(qǐng)仔細(xì)閱讀公司董事會(huì)2006年7月10日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)上的《武漢長(zhǎng)江通信(資訊 行情 論壇)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》及其摘要。公司《武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》尚須提交公司相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況　

　　武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股權(quán)分置改革方案自2006年6月30日刊登公告以來(lái)，公司董事會(huì)通過(guò)設(shè)置熱線電話、傳真、電子信箱、拜訪投資者、網(wǎng)上路演等多種形式，多渠道、多層次地與投資者進(jìn)行了交流。在廣泛聽(tīng)取廣大投資者的意見(jiàn)和建議，并結(jié)合公司實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司非流通股股東同意，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下調(diào)整：　

　　原方案中的對(duì)價(jià)安排為：“公司所有非流通股股東向本方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東支付對(duì)價(jià)，流通股股東每持有10股可獲得3.5股

　　經(jīng)與流通股股東協(xié)商，非流通股股東同意將上述對(duì)價(jià)安排調(diào)整為：“公司所有非流通股股東向本方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東支付對(duì)價(jià)，流通股股東每持有10股可獲得4股股票，共支付2，160萬(wàn)股股票給流通股股東，非流通股股東由此獲得所持非流通股份的流通權(quán)。”

　　除上述調(diào)整外，原方案的其他內(nèi)容不變。

　　二、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，公司保薦機(jī)構(gòu)金元證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：　

　　1、本次方案的調(diào)整符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。　

　　2、方案的調(diào)整是在公司、保薦機(jī)構(gòu)、非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過(guò)廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真聽(tīng)取了廣大流通股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的。　

　　3、在修改方案中，非流通股股東進(jìn)一步作出了讓步，體現(xiàn)了對(duì)流通股股東的尊重，有利于保護(hù)流通股股東的利益。　

　　4、本次方案的調(diào)整并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次發(fā)表的保薦意見(jiàn)結(jié)論。　

　　三、補(bǔ)充法律意見(jiàn)　

　　針對(duì)股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，湖北瑞通天元律師事務(wù)所在核查后認(rèn)為：

　　本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整是在充分聽(tīng)取流通股股東建議與意見(jiàn)的基礎(chǔ)上作出的，不涉及公司股權(quán)分置改革基本原則和基本假設(shè)的變化，對(duì)股權(quán)分置改革方案的調(diào)整更有利于保護(hù)流通股股東的利益，本次調(diào)整符合《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開(kāi)放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》及其他現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。與此相關(guān)的，保薦人出具了《補(bǔ)充保薦意見(jiàn)》，《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》等法律文件均已調(diào)整。調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案經(jīng)湖北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)正式批準(zhǔn)及相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)并履行相關(guān)公告程序后，可以依法實(shí)施。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整股權(quán)分置改革方案之獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　自2006年6月30日公司在《中國(guó)證券報(bào)》等報(bào)刊及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上公告了股權(quán)分置改革方案后，公司通過(guò)舉辦網(wǎng)上投資者交流會(huì)等多種方式與流通股股東進(jìn)行了積極的溝通和交流，在聽(tīng)取廣大投資者的意見(jiàn)和建議，并結(jié)合公司實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，對(duì)股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了調(diào)整，并由董事會(huì)做出公告。本次股權(quán)分置改革調(diào)整方案的程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們認(rèn)為調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案的對(duì)價(jià)安排更為合理，更有利于保護(hù)公司流通股股東的利益和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。我們同意股權(quán)分置改革方案的調(diào)整內(nèi)容。

　　本獨(dú)立意見(jiàn)基于公司股權(quán)分置改革方案進(jìn)行調(diào)整所發(fā)表的意見(jiàn)，不構(gòu)成對(duì)前次意見(jiàn)的修改。

　　五、附件　

　　1、武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)；　

　　2、武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)摘要(修訂稿)；　

　　3、金元證券有限責(zé)任公司關(guān)于武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革補(bǔ)充保薦意見(jiàn)

　　4、湖北瑞通天元律師事務(wù)所關(guān)于武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)

　　5、武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革調(diào)整方案之獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　特此公告。

　　武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月10日