華北制藥召開臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議公告

　　華北制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2006年7月5日召開五屆九次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程的議案。

　　二、通過關(guān)于擬與河北宣化工程機(jī)械股份有限公司(下稱：河北宣化)建立互保關(guān)系

的議案：互保總額度為10000萬元。

　　截至2006年6月末，公司對外擔(dān)保總額73071萬元，其中對子公司擔(dān)保40414萬元。

　　三、通過公司股權(quán)分置改革方案涉及的公積金轉(zhuǎn)增股本議案。

　　股權(quán)分置改革方案：公司以方案實(shí)施股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，以資本公積金(以臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議網(wǎng)絡(luò)投票前出具的資本公積金專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告記載數(shù)額為準(zhǔn))向全體股東每10股轉(zhuǎn)增股本2.5股，非流通股股東將應(yīng)得轉(zhuǎn)增股本全部轉(zhuǎn)送給流通股東，作為非流通股股東所持股份獲得流通權(quán)的對價(jià)安排。方案實(shí)施完畢后，以方案實(shí)施股權(quán)登記日流通股股東持有的股份為基數(shù)，原流通股股東所持股份共計(jì)增加190477326股，即流通股股東所持股份每10股增加了4.06股，經(jīng)綜合折算相當(dāng)于送股模式時(shí)流通股股東每10股獲送1.25股的對價(jià)。

　　公司全體非流通股股東根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行法定承諾。

　　本次董事會征集投票權(quán)方案：本次投票權(quán)征集的對象為公司截止2006年7月27日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體A股流通股股東；征集時(shí)間自2006年7月28日-8月2日，每日上午9:00至17:00；本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

　　董事會決定于2006年8月7日上午召開2006年第一次臨時(shí)股東大會，審議修改公司章程及關(guān)于與河北宣化建立互保關(guān)系的議案。

　　董事會決定于為2006年8月7日下午3:00召開2006年第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議，會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2006年8月3日-7日期間

　　本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738812”；投票簡稱為“華藥投票”。