遼源得亨召開股改股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　遼源得亨(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“遼源得亨”)于2006年6月23日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《遼源得亨股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，并于2006年

6月29日刊登了《遼源得亨股份有限公司董事會(huì)關(guān)于A股市場股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　一、會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)

　　公司定于2006年7月21日(周五)下午14：00召開相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議，地點(diǎn)為吉林省遼源市福興路3號遼源得亨股份有限公司辦公樓3樓會(huì)議室。

　　相關(guān)股東會(huì)議通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年7月19日至7月21日期間交易日的9：30—11：30、13：00—15：00。

　　二、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　三、股權(quán)登記日：2006年7月10日

　　四、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　五、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托公司董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。

　　六、會(huì)議議題

　　審議：《遼源得亨股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　七、出席會(huì)議對象

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截至2006年7月10日(股權(quán)登記日)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司流通股股東和非流通股股東；因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議。

　　3、公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人、見證律師等。

　　八、現(xiàn)場會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書(見附件)、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點(diǎn)：吉林省遼源市福興路3號公司董事會(huì)辦公室。

　　聯(lián)系電話： 0437-3512077，0437-3520181

　　傳 真： 0437-3520181

　　電子信箱： a600699＠126.com

　　郵政編碼： 136200

　　九、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　1、本公司董事會(huì)已申請公司流通股自2006年6月19日起停牌，并于2006年6月23日公告股權(quán)分置改革說明書等相關(guān)文件，流通股最晚于2006年6月30日復(fù)牌，此段時(shí)間為股東溝通時(shí)期。

　　2、本公司董事會(huì)將在2006年6月29日之前(含6月29日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　3、如果公司董事會(huì)未能在2006年6月29日之前(含6月29日)公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。但確有特殊原因經(jīng)上海證券交易所同意延期的除外。

　　4、本公司董事會(huì)將申請自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　十、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、方式和條件

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利、并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、方式和條件

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司董事會(huì)作為征集人向流通股股東征集對本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

　　公司流通股股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次通過委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到損害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施的股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均須按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　十一、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認(rèn)與投票程序

　　本次相關(guān)股東會(huì)議，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年7月19日至2006年7月21日期間的交易日，每日9：30—11：30，13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、本次相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：738699；投票簡稱：得亨投票。

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　(1)買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號，1.00代表本議案，以1. 00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　(3)在：“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　十二、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年7月10日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的遼源得亨全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年7月11日至2006年7月21日(截止時(shí)間為2006年7月21日下午15：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請?jiān)斠姽�司�?006年6月23日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《遼源得亨股份有限公司股權(quán)分置改革董事會(huì)投票委托征集函》。

　　十三、提示公告

　　本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司發(fā)布兩次召開相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告刊登時(shí)間分別為2006年7月5日和7月12日。

　　十四、其他事項(xiàng)

　　1、出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

　　2、公司股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定將于本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日(2006年7月11日)起連續(xù)停牌。若公司本次股改方案經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票將于全部股改程序?qū)嵤┩戤吅髲?fù)牌；若未能經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票將于相關(guān)股東會(huì)議決議公告日次日復(fù)牌。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　4、聯(lián)系方式和查詢渠道：

　　電 話： 0437—3512077，0437-3520181

　　傳 真： 0437—3520181

　　聯(lián) 系 人： 由春玲

　　電子信箱： a600699＠126.com

　　證券交易所網(wǎng)站：http：／／www.sse.com.cn

　　特此公告。

　　遼源得亨股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月4日

　　附件1：授權(quán)參加會(huì)議委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表我公司(本人)／本人出席遼源得亨股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使全部議案的表決權(quán)。

　　委托人(簽字或蓋章)： 受托人(簽字)：

　　委托人持股數(shù)： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：

　　附件2：授權(quán)投票委托書

　　授權(quán)委托書

　　委托人聲明：征集人已按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定編制并披露了《遼源得亨股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》，征集人承諾將接受委托人的委托出席相關(guān)股東會(huì)議并按照股東的指示代理行使投票權(quán)。

　　委托人聲明：本人是在對董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在征集時(shí)間截止之前，本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　委托人聲明：本人已詳細(xì)閱讀有關(guān)本次相關(guān)股東會(huì)議董事會(huì)投票委托征集函及同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關(guān)股份的投票權(quán)。