盤江股份召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2006年6月19日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上公告了《貴州盤江精煤股份有限公司相關股東會議通知》，根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務

操作指引》的要求，本公司現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。第二次提示性公告的時間為2006年7月12日。

　　一、會議的基本情況

　　1、現場會議召開時間為：2006年7月17日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年7月13日、7月14日及7月17日，每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00

　　2、股權登記日：2006年7月6日

　　3、現場會議召開地點：貴州省六盤水市紅果經濟開發區干溝橋貴州盤江精煤股份有限公司二樓會議室。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、表決方式：本次相關股東會采取現場投票、董事會征集投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加本次相關股東會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　二、審議事項

　　審議《貴州盤江精煤股份有限公司股權分置改革方案》，方案要點如下：

　　1、公司全體非流通股股東，以其持有的3840萬股股份作為對價，支付給流通股股東，以換取其非流通股份的流通權，即：方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.2股股份。

　　2、公司非流通股股東承諾：自獲得上市流通權之日起12個月內， 所持有的原非流通股股份不上市交易或轉讓。

　　3、公司控股股東———貴州盤江煤電有限責任公司特別承諾：

　　(1)自股權分置改革方案實施之日起，所持有的盤江股份非流通股份在24個月內不通過市場出售或轉讓；在前述期限屆滿后12個月內，通過證券交易所掛牌交易出售數量不超過公司股份總數的5%。

　　(2)2006年至2008年度將提出現金分紅議案，現金分紅比例不低于當年實現可分配利潤的50%，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

　　4、公司全體非流通股股東承諾：所持非流通股股份不存在質押、擔保等權益處置受限制的情形，并保證在股改對價安排實施時所持股票也不會發生質押、擔保等權益處置受限制的情形。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年6月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《貴州盤江精煤股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司流通股股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到損害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、現場會議登記辦法

　　1、登記手續：符合條件的法人股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書(見附件)、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　2、登記地點：貴州省六盤水市紅果經濟開發區干溝橋貴州盤江精煤股份有限公司董事會秘書處。

　　3、登記時間：2006年7月12日—2006年7月14日的每日8：30—12：00、13：30—16：00。

　　特此公告。

　　貴州盤江精煤股份有限公司董事會

　　2006年7月5日

　　附件一：

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席貴州盤江精煤股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：　　年　月　日

　　注：授權委托書復印件有效。

　　附件二：

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的投票程序

　　1、相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年7月13日、7月14日及7月17日每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票操作流程

　　(1)投票代碼與投票簡稱

　　(2)表決議案

　　在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。

　　(3)表決意見

　　在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(4)買賣方向：均為買入股票。

　　3、投票舉例

　　(1)股權登記日持有“盤江股份”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　(2)股權登記日持有“盤江股份”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投反對票，只要將委托股數改為2股，其他申報內容相同：

　　(3)股權登記日持有“盤江股份”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將委托股數改為3股，其他申報內容相同：

　　二、投票注意事項

　　1、股東在現場投票、委托董事會投票、網絡投票三種方式可以選擇其中一種行使表決權。對于重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　2、通過交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案的投票不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　3、股東在網絡投票期間，應盡早投票，不要等到最后一天投票。