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河北裕豐實業股份有限公司董事會決定于2006年7月31日14:00召開A股市場相關股東會議，會議采取現場投票、委托董事會征集投票與網絡投票相結合的表決方式進行，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為2006年7月27日、28日、31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，審議公司股權分置改革方案。
本次網絡投票的股東投票代碼為“738559”(滬市)、“363559”(深市)；投票簡稱
均為“裕豐投票”。
股權分置改革方案：參與公司股權分置改革的非流通股股東同意總計向流通股股東支付1120萬股股份，即流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.8股股份。
公司全體非流通股股東除承諾遵守有關規定，履行法定承諾義務外，公司第一大股東河北衡水老白干釀酒(集團)有限公司(下稱：老白干集團)還作出如下特別承諾：
1、其所持有的原非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在60個月內不上市交易或者轉讓。
2、公司非流通股股東中國磁記錄設備天津公司因未通過工商部門年檢，已被依法吊銷企業法人營業執照，老白干集團已書面承諾，同意代該公司先行墊付相關對價。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2006年7月20日15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間為2006年7月21日至31日；本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過在中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行投票權征集行動。
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