G特紙董事會決議暨召開臨時股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月29日 23:09 上海證券交易所

　　民豐特種紙股份有限公司于2006年6月28日召開三屆十三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意用公司機器設備1080臺(協商價為20993萬元)向中國工商銀行股份有限公司嘉興分行進行抵押貸款，抵押貸款總金額為8700萬元，抵押期限為1年。

　　二、同意公司為控股子公司浙江民豐本科特紙業有限公司(公司持有其74%的股份，下稱：民豐本科特)向交通銀行嘉興分行貸款300萬元提供擔保，期限1年。至此，公司為民豐本科特提供貸款擔保的余額為8000萬元。

　　三、通過關于擴大公司經營范圍的議案：增加“運輸服務(普通貨物裝卸，搬運裝卸)”內容。

　　董事會決定于2006年8月2日上午召開2006年度第一次臨時股東大會，審議以上有關及其它相關事項。