G迪馬(600565)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月28日 23:10 上海證券交易所

　　重慶市迪馬實業股份有限公司于2006年6月26日以通訊方式召開二屆二十五次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于增加公司經營范圍的議案：同意公司在原有經營范圍基礎上新增“房地產開發(按資質證書核定期限經營)”業務。

　　二、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　三、通過關于調整對重慶東原迪馬置業有限公司(下稱：東原迪馬)增資的議案：同意公司放棄對東原迪馬增資7000萬元(其中，以土地使用權出資6994萬元、貨幣出資6萬元)的方案，待公司經營范圍增加“房地產開發”并取得相應的房地產開發資質后，公司將立即對自有住宅用地進行商業開發。

　　四、通過調整公司獨立董事的議案。

　　五、同意公司在不增加2006年度貸款總規模情況下，向如下銀行申請流動資金貸款：中國銀行重慶南岸支行 1000萬元；中信銀行重慶分行營業部 3000萬元；工商銀行重慶南岸支行大石路分理處 2000萬元；農業銀行南岸支行 1500萬元。上述貸款期限均為1年。

　　董事會決定于2006年7月13日上午召開2006年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。