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中材國際(資訊 行情 論壇)工程股份有限公司于2006年6月26日召開二屆十四次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過關于投資設立天津天安機電設備安裝工程有限公司的議案。
二、通過關于向控股子公司成都建筑材料工業設計研究院有限公司(下稱：成都院有
限公司)增資的議案：公司擬與成都院有限公司其它股東簽署增資協議，以成都院有限公司截止2006年3月31日經審計的財務報告為依據，利用盈余公積金380萬元和未分配利潤2700萬元，由全部股東同比例增加成都院有限公司注冊資本，其中公司增資額為1636.25萬元。本次增資完成后，成都院有限公司的注冊資本從1920萬元人民增加至5000萬元人民幣，公司控股比例不變，仍為53.125%。
三、通過關于向控股子公司唐山中材重型機械有限公司(下稱：中材重機)增資的議案：公司擬與中材重機其它股東簽署增資協議，公司以唐山技術裝備分公司加工設備資產1878萬元(具體金額以評估價格為準)向中材重機增資，中材重機其他股東以現金同比例增資，本次增資完成后，中材重機的注冊資本從1000萬元人民幣增加至4414萬元，公司控股比例仍為55%。
四、通過關于撤銷公司蘇州技術裝備分公司的議案。
五、通過關于向控股子公司中材建設有限公司(下稱：中材建設)之控股子公司蘇州中材建設有限公司(下稱：蘇州中材)增資的議案：公司擬與蘇州中材其它股東中材建設及自然人股東簽署增資協議，以蘇州中材截至2005年12月31日經審計的財務報告為依據，公司以經評估后的蘇州技術裝備分公司全部凈資產向蘇州中材增資，增資總額為2228萬元人民幣，上述資產不足部分由公司以現金補足，蘇州中材原有自然人股東用現金492萬元按照原比例增資。本次增資完成后，蘇州中材的注冊資本從2288萬元增加至5008萬元，公司持有蘇州中材44.49%的股權，公司和中材建設合并持有蘇州中材81.91%的股權。
六、同意公司為阿拉伯也門水泥有限公司(AYCC)日產4000噸水泥熟料生產線總承包項目，向業主開具預付款保函(期限為收到預付款之日起到業主開具臨時驗收證書之日止)及履約保函(期限為開出之日起到業主開具最終驗收證書之日止)各一筆，金額均為1540萬美元(合同價款的10%)。上述保函金額及期限以合同規定為準。
七、同意公司向交通銀行北京三元支行申請辦理總額為68739.4萬美元的授信業務，其中貸款不超過3億元人民幣。
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