保稅科技召開(kāi)股改股東會(huì)議第一次提示性公告等

　　證券代碼：600794 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保稅科技(資訊 行情 論壇) 編號(hào)：臨2006-026

　　云南新概念保稅科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的

　　第一次提示性公告

　　重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　云南新概念保稅科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于2006年6月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《云南新概念保稅科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，并于2006年6月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《云南新概念保稅科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布本次相關(guān)股東會(huì)議第一次提示性公告。

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　云南新概念保稅科技股份有限公司董事會(huì)根據(jù)公司4家非流通股股東的書(shū)面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　1、相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年7月3日下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2006年6月29日、6月30日、7月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、股權(quán)登記日：2006年6月23日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：云南省昆明市春城路62號(hào)證券大廈15層公司會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告的刊登時(shí)間分別為2006年6月22日和2006年6月29日。

　　8、出席會(huì)議對(duì)象：

　　(1)凡2006年6月23日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜：

　　公司股票于相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日(2006年6月26日)停牌。如果公司相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌；如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會(huì)將申請(qǐng)股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：《云南新概念保稅科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類(lèi)別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見(jiàn)《云南新概念保稅科技股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案除須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式q、程序等具體內(nèi)容見(jiàn)本公司于本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的《云南新概念保稅科技股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)；

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如公司股權(quán)分置改革方案獲本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　法人股東持股東帳戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或者法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證、證券帳戶(hù)卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　聯(lián)系人：劉露

　　聯(lián)系地址：云南省昆明市春城路62號(hào)證券大廈15層1506

　　郵政編碼：650011

　　電話：0871-3186316/21

　　傳真：0871-3186312

　　3、登記時(shí)間：2006年6月29日—6月30日的每日9:00—17:00， 7月3日的9:00—14:30

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2006年6月29日、6月30日、7月3日每個(gè)交易日的9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：738794；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：保稅投票 。

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　(1)買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入股票；

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00 元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為公司截至2006年6月23日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年6月24日至2006年7月3日。

　　3、征集方式：采用公開(kāi)方式在指定的報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于6月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《云南新概念保稅科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革向流通股股東公開(kāi)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　云南新概念保稅科技股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月22日

　　附 件：(復(fù)印、傳真件有效)

　　云南新概念保稅科技股份有限公司

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議征集投票權(quán)的授權(quán)委托書(shū)

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革向流通股股東公開(kāi)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)全文，召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議的通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)行為的原則、目的等相關(guān)情況已充分了解。在相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)確定的程序撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下的對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)內(nèi)容進(jìn)行修改；如果本人/本公司親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，則對(duì)征集的授權(quán)委托將自動(dòng)失效。

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托云南新概念保稅科技股份有限公司董事會(huì)按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

　　注：請(qǐng)?jiān)谶x定的意見(jiàn)欄內(nèi)打"√"。只能選擇一種意見(jiàn)，多選擇或不選都視為無(wú)效委托。

　　本授權(quán)委托的有效期：自簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào))：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　法定代表人簽字并蓋法人股東公章：

　　委托人簽名：

　　委托日期：

　　證券代碼：600794 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保稅科技 編號(hào)：臨2006-027

　　云南新概念保稅科技股份有限公司

　　關(guān)于股票異常波動(dòng)的提示性公告

　　重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本公司股票交易價(jià)格2006年6月19日至6月21日連續(xù)三個(gè)交易日漲幅達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的限制，屬于異常波動(dòng)。公司董事會(huì)對(duì)有關(guān)情況作出如下說(shuō)明：

　　公司認(rèn)為，本次股票異常波動(dòng)的可能是：

　　1、公司2006年4月3日停牌進(jìn)行股權(quán)分置改革。董事會(huì)于2006年6月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《云南新概念保稅科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》(見(jiàn)刊載于上述報(bào)刊的公司臨2006-020號(hào)公告)，并于2006年6月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《云南新概念保稅科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》(見(jiàn)刊載于上述報(bào)刊的公司臨2006-024號(hào)公告)，等原因所至。2006年6月19日公司股票復(fù)牌。

　　2、本公司發(fā)生重要人事變動(dòng)。(見(jiàn)刊載于上海證券報(bào)的本公司臨2006-022號(hào)公告)

　　3、本公司子公司發(fā)生重要人事變動(dòng)。(見(jiàn)刊載于上海證券報(bào)的本公司臨2006-025號(hào)公告)

　　本公司目前不存在其他應(yīng)披露未披露的重大信息；

　　公司指定的信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》。

　　公司董事會(huì)提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　云南新概念保稅科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年6月21日