G澳柯瑪召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青島澳柯瑪(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆十次董事會會議通知于2006年6月2日以書面及傳真形式發送給各位董事、監事，會議于2006年6月10日在本公司會議室召開，應到董事8人，實到董事7人，獨立董事王同孝先生授權委托劉樹艷女士出席并表決。本公司監

事、高級管理人員等列席會議。會議由公司董事長李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于同意周明江先生辭去公司副總經理職務的議案》；

　　二、審議通過《關于同意史蘭戈先生辭去公司財務負責人職務的議案》；

　　三、審議通過《關于聘任宋聞非先生為公司財務負責人的議案》，　簡歷附后；

　　四、審議通過《關于修改公司營業范圍并修改公司章程相應條款的議案》，此項議案尚需提交股東大會審議；

　　公司營業范圍擬修改為：制冷產品(冰柜、冰箱、展示柜、制冰機、酒柜等)、日用家電、消毒抑菌設備、鋰電池、自動售貨機、電動車、海洋生物產品的制造、銷售、技術開發、技術咨詢；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(需經許可經營的，須憑許可證經營)

　　相應修改公司章程第十三條的內容。修改后的營業范圍以工商登記部門核準內容為準。

　　五、審議通過《關于提名宋聞非先生為公司第三屆董事會董事候選人的議案》，　候選人簡歷附后，此項議案尚需提交股東大會審議；

　　六、審議通過《關于收購澳柯瑪(沂南)新能源電動車有限公司的議案》，此項議案尚需提交股東大會審議；

　　七、審議通過《關于召開2006年第二次臨時股東大會的議案》，詳細安排如下：

　　1、會議時間：2006年6月30日(星期五)上午9：30—11：30

　　2、會議地點：公司會議室

　　3、股東大會召集人：青島澳柯瑪股份有限公司董事會

　　4、會議議題：

　　第一項、審議《關于選舉宋聞非先生為公司第三屆董事會成員的議案》，候選人簡歷附后；

　　第二項、審議《關于同意裴振洪先生辭去公司監事職務的議案》；

　　第三項、審議《關于選舉丁唯穎女士為公司第三屆監事會成員的議案》，候選人簡歷見公司三屆五次監事會決議公告；

　　第四項、審議《關于修改營業范圍并修改公司章程相應條款的議案》；

　　第五項、審議《關于收購澳柯瑪(沂南)新能源電動車有限公司的議案》。

　　5、出席對象：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截至2006年6月23日下午收市后在中國

　　6、會議登記

　　(1)登記手續：出席會議的自然人股東，應持本人的身份證、

　　(2)登記地址：青島經濟技術開發區前灣港路315號青島澳柯瑪股份有限公司董事會辦公室；

　　(3)登記時間：2006年6月27日9：00-16：00，未登記的股東及代理人有權參加本次股東大會；

　　(4)聯系電話：(0532)86765129

　　傳真：(0532)86765129

　　郵編：266510

　　聯系人：孫武、王洪陽

　　(5)會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　授權委托書

　　茲授權委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表本單位／個人出席青島澳柯瑪股份有限公司2006年第二次臨時股東大會并行使表決權。

　　委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數量：

　　受托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年6月　　　　日

　　投票意見：

　　說明：

　　1、請在相應的投票意見欄劃“√”。

　　2、若未標明投票意見，則視為可由受托人按照自己的意思進行投票。

　　注：本委托書復印或重新打印均有效。

　　特此公告

　　青島澳柯瑪股份有限公司

　　2006年6月10日