G昂立召開2006年第一次臨時股東大會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第三屆董事會于2006年6月8日-2006年6月12日以通訊表決方式召開臨時董事會，應(yīng)到董事12人，實到12人，審議關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會的議案，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　截止2006年6月12日，已收到　12名董事書面表決，表決結(jié)果為：12票贊成。據(jù)此，董事會依據(jù)表決結(jié)果作出決議如下：

　　審議通過《關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　(一)會議時間：2006年6月28日(周三)上午10：00時

　　(二)會議地點：上海市廣元西路55號浩然高科技大廈

　　(三)會議議程：　

　　1、審議《關(guān)于公司總部虹橋路811號房屋動遷及補償?shù)淖h案》

　　(四)會議出席對象：　

　　1、2006年6月19日下午3：00閉市后，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，股東因故不能參加會議的，可書面委托代理人出席會議。　

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；　

　　3、公司聘請的具有證券從業(yè)資格的律師。　

　　(五)會議登記辦法：　

　　1、登記日期：2006年6月22日上午9：00—11：00下午1：00—4：00

　　2、會議登記處地點：上海市中山南路77號良良飯店底層大堂

　　郵編：201103　　　　　　　　　聯(lián)系人：唐伊寧　　　

　　聯(lián)系電話：021-52303933　　　傳真：021-62816699

　　3、登記手續(xù)：

　　符合上述條件的個人股東應(yīng)持有本人身份證和股東帳戶卡；符合上述條件的法人股東的代表人應(yīng)持有本人身份證、法人授權(quán)委托書和股東單位的股東帳戶卡；委托代理人持有本人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人帳戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。股東也可用信函或傳真方式登記，但必須附上本人身份證和股東帳戶卡的復(fù)印件，并在顯著位置標明“股東大會登記”字樣，信函或傳真以到達本公司的時間為準。

　　(六)其他事項

　　1、會期半天，與會者食宿及交通等費用自理。　

　　2、根據(jù)上海證管辦和上海市重組辦聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》規(guī)定，為維護全體股東的利益，公司不向出席股東大會的股東及其代理人發(fā)放任何禮品(含有價幣券)，請參加會議的股東諒解。

　　3、公司地址：上海虹橋路811號　　　郵編：200030

　　聯(lián)系人：孫英

　　聯(lián)系電話：021-52540087　　　021-62810808轉(zhuǎn)154

　　傳　　　　真：021-62816699

　　特此公告。

　　上海交大昂立(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　2006年6月12日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)　　　　　　　　先生/女士代表本單位(本人)出席上海交大昂立股份有限公司2006年第一次臨時股東大會股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　審議議案的表決意見如下：

　　未明確表決意見的視為受托人按照自己的意志行使表決權(quán)。

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身證份號碼：　　　　　　　　　　　

　　委托人身證份號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人(簽名)：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人(簽名)：　　　　　　

　　委托日期：2006年　　　　　月　　　　　　日