五洲交通召開股改股東會議的第一次提示公告

　　廣西五洲交通(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“五洲交通”、“本公司”或“公司”)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2006年5月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站上刊登了《廣西五洲交通關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，

根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務指引》等文件的要求，現發布第一次提示性公告。

　　本公司董事會決定于2006年6月26日下午14：00，在廣西南寧市金湖路53號廣西新聞出版大廈四樓會議室召開公司股權分置改革相關股東會議(以下簡稱：相關股東會議或會議)。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。現將有關事宜通知如下：

　　一、相關股東會議召開事項

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間：2006年6月26日下午14：00

　　網絡投票時間：2006年6月22日至6月26日，每個交易日的9：30至11：30；13：00至15：00

　　2、股權登記日：2006年6月15日

　　3、現場會議召開地點：廣西南寧市金湖路53號廣西新聞出版大廈四樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、投票方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票權相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、股東參加會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和交易系統投票中的任一種方式表決。

　　7、會議的提示性公告

　　本次股權分置改革相關股東會議召開前，公司董事會將在指定報紙上刊載不少于兩次召開會議的提示性公告，時間分別為6月13日和6月21日。

　　8、會議出席對象

　　(1)、本次股權分置改革相關股東會議的股權登記日為2006年6月15日，凡股權登記日在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的股東均有權以本公告公布的方式出席本次會議及參加表決。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)、公司董事、監事和高級管理人員和公司聘請的相關中介機構。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)公司股票已自2006年5月30日起繼續停牌，于2006年6月8日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會于2006年6月7日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　(3)本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：審議公司股權分置改革方案，方案詳見本公司于2006年5月30日公告的《股權分置改革說明書摘要》，并可在上海證券交易所網站和公司網站查閱股權分置改革說明書全文。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會可向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。五洲交通董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年5月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《廣西五洲交通股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡和委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次通過委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。敬請各位股東審慎投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過， 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會關于非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱，并采取召開投資者座談會、走訪機構投資者、發放征求意見函等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商。

　　股權分置改革熱線電話：0771-5520235、0771-5518383

　　聯系傳真：0771-5518383、0771-5518111

　　通訊地址：廣西南寧市金湖路53號廣西新聞出版大廈14樓

　　郵政編碼：530028

　　聯系人：孔慶豐

　　電子信箱：wzjt＠wzjt.com.cn

　　五、現場相關股東會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東的法定代表人持持股憑證、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續；

　　(2)自然人股東持本人證券賬戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續；

　　(3)異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：廣西南寧市金湖路53號廣西新聞出版大廈14樓廣西五洲交通股份有限公司證券部辦公室；

　　聯系人：孔慶豐

　　郵政編碼：530028

　　3、登記時間：2006年6月16日-2006年6月26日下午2點以前(周六、周日除外)

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所證券交易系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月22日-2006年6月26日每個交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次相關股東會議的投票代碼：738368 投票簡稱：五洲投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對本公司議案投同意票，其申報為：

　　七、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為五洲交通截止2006年6月15日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；

　　2、征集時間：自2006年6月16日至2006年6月26日下午2點以前(周六、周日除外)；

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償征集，征集采用公開方式，在中國證監會信息披露指定報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站：http：／／www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動；

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年5月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《廣西五洲交通股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、注意事項：

　　1、本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會

　　2006年6月13日

　　附件：(本授權委托書復印有效)

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本單位(個人)出席廣西五洲交通股份有限公司2006年股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　本公司／本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至股東會議結束。

　　委托日期：2006 年 月 日