莫高股份召開股改股東會議的第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2006年6月2日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)上分別刊登了《甘肅莫高實業發展股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議

的通知》，并于2006年6月9日在以上報紙和網站上刊登了《甘肅莫高實業發展股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法規政策的要求，現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、會議基本情況

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司董事會根據公司非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、相關股東會議召開的時間

　　現場會議召開時間：2006年6月26日下午2：00

　　網絡投票時間：2006年6月22日———2006年6月26日期間

　　2、股權登記日：2006年6月15日

　　3、現場會議召開地點：甘肅省蘭州市城關區慶陽路169號隴鑫大廈15樓公司會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票(簡稱“征集投票”)和網絡投票相結合的方式進行，公司將通過上海證券交易所網絡投票系統向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托公司董事會投票、網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示性公告：本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示公告，提示公告的刊登時間分別為2006年6月13日、2006年6月20日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截至2006年6月15日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股流通股股東和非流通股股東，均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議并表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東，可委托公司董事會投票或委托授權代理人出席會議，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事及高管人員，聘請的保薦機構及律師等人員。

　　9、公司股票停復牌安排

　　1、公司股票已于2006年5月29日起停牌，最晚于2006年6月12日復牌，此段時期為股東溝通期。

　　2、公司董事會將在2006年6月9日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果公司董事會未能在2006年6月9日(含當日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　4、公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、本次相關股東會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項：《甘肅莫高實業發展股份有限公司股權分置改革方案》

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，流通股股東網絡投票的具體程序見附件一“投資者參加網絡投票的操作流程”。

　　本公司董事會作為征集人，將向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司2006年6月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《甘肅莫高實業發展股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于自身利益不受到損害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議審議通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會組織流通股股東與非流通股東溝通協商的安排

　　為了保證及時廣泛地了解流通股股東的意見及信息，公司董事會在公布股改方案后，將通過股改熱線電話、公司電子郵箱、網上路演、投資者見面會等方式與廣大流通股股東進行溝通。

　　熱線電話：0931-8432880 傳真：0931-8439543

　　電子信箱：mggf600543＠126.com 互聯網地址：www.mogao.com

　　五、本次相關股東會議現場會議登記辦法

　　1、登記手續

　　法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人需持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：

　　2006年6月16日———25日每日8：30—17：00

　　3、登記地點及授權委托書送達地點

　　聯系地址：甘肅省蘭州市城關區慶陽路169號隴鑫大廈16層公司證券部

　　郵編：730030

　　聯系人：賈洪文 朱曉宇

　　電話：0931—8432880

　　傳真：0931—8439543

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為公司截止2006年6月15日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月16日至2006年6月25日

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采取公開方式在指定報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司2006年6月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的《甘肅莫高實業發展股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用和交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　3、聯系方式

　　電話： 0931—8432880 傳真：0931—8439543

　　聯系人：賈洪文 朱曉宇

　　特此公告。

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年六月十三日

　　附件一：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所系統、深圳證券交易所系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，使用上海證券交易所網絡投票系統投票的程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過網絡投票系統進行網絡投票的時間為：2006年6月22日—2006年6月26日(期間的交易日)每日9：30—11：30，13：00—15：00。

　　2、本次相關股東會議的滬市投票代碼：738543，深市投票代碼：363543，投票簡稱：莫高投票

　　3、投票的具體程序

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“申報價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“申報股數”項下填報意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。例如，流通股股東操作程序如下：

　　(4)通過深圳證券交易所市值配售持有甘肅莫高實業發展股份有限公司股票的投資者，可以通過深圳證券交易所交易系統投票，如下表：

　　4、注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席甘肅莫高實業發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)： 受托人(簽字)：

　　委托人持股數： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東賬號：

　　委托日期：