江蘇索普股權分置改革說明書摘要

　　江蘇索普(資訊 行情 論壇)化工股份有限公司于2006年6月8日以通訊表決方式召開四屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　1、對價安排：持有公司非流通股的股東將向持有公司流通股的股東作出總額為237

67223股的對價安排，于方案實施股權登記日登記在冊的股東每持有10股流通股將獲得2.7股對價。

　　2、定向回購：方案實施后，公司擬定向回購控股股東江蘇索普(集團)有限公司(下稱：索普集團)持有的5500萬股有限售條件的流通股，并依法注銷回購的股份�；刭彽膬r格是方案實施后第一個交易日起(包括該交易日)連續30個交易日公司

　　公司非流通股股東除作出法定承諾外，索普集團還作出如下特別承諾：

　　1. 延長限售期：

　　索普集團承諾，其所持有原非流通股自改革方案實施之日起的3年內不對外轉讓，但為了解決索普集團占用公司資金的問題，擬由公司以對索普集團的其他應收款定向回購其持有的部分原非流通股并予以注銷，索普集團為實施該方案而向公司轉讓部分股份則不受上述承諾的限制。

　　2. 代為執行對價安排：

　　公司的五家非流通股股東中，鎮江精細化工有限責任公司目前已破產清算，如果至方案實施日，其仍無法處置所持有的公司股份，索普集團承諾將代為執行其對價安排。

　　3. 于2006年末之前解決占用公司資金的問題：

　　截至2006年5月末，索普集團占用公司資金22688.10萬元。公司擬以對索普集團的部分其他應收款定向回購其持有的部分股份，但定向回購尚不足以使索普集團清償其對公司的所有債務，為此，索普集團承諾，將于2006年末之前全部清償其他債務，從而解決其占用公司資金的問題。清償措施包括以貨幣資金清償以及與公司的債權銀行協商將公司的貸款轉為索普集團的貸款。

　　根據初步測算，定向回購方案的實施可以使索普集團清償6710萬元至9350萬元的對公司的債務，因此尚余13338.10至15978.10萬元需要清償。

　　本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截至2006年6月26日下午交易結束后在中國

　　董事會決定于2006年7月3日下午2:00召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，會議采取現場投票、委托董事會征集投票與網絡投票相結合的表決方式進行，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為2006年6月29日-7月3日期間股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，審議公司股權分置改革及定向回購方案的議案。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738746”；投票簡稱為“索普投票”。