G長(zhǎng)征召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　貴州長(zhǎng)征電器(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2006年6月7日在公司會(huì)議室以通訊投票表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2006年5月26日以書(shū)面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。本次董事會(huì)應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：　　

　　一、關(guān)于《公司出資成立子公司》的議案

　　為了發(fā)揮華東地區(qū)人力資源和元器件低價(jià)供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，降低成本，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展，公司與控股子公司江蘇銀河機(jī)械有限公司擬出資成立蘇州長(zhǎng)征電器有限公司(暫名)。

　　新公司注冊(cè)資本：陸佰萬(wàn)元人民幣，由公司現(xiàn)金出資570萬(wàn)元，江蘇銀河機(jī)械有限公司現(xiàn)金出資30萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：高低壓開(kāi)關(guān)電器、變壓器分接開(kāi)關(guān)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備、電工節(jié)能設(shè)備的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)和銷售；儀器儀表和工業(yè)檢測(cè)設(shè)備的銷售。

　　同意票9票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　二、關(guān)于公司《質(zhì)押江蘇銀河機(jī)械有限公司股權(quán)》的議案

　　公司擬將持有的控股子公司江蘇銀河機(jī)械有限公司82%的股權(quán)質(zhì)押給紅花崗區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社，補(bǔ)充流動(dòng)資金貸款800萬(wàn)元，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　同意票9票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　三、關(guān)于公司《為關(guān)聯(lián)方銀行授信提供擔(dān)保》的議案

　　公司擬為同受廣西銀河集團(tuán)有限公司控制的關(guān)聯(lián)方江西變壓器科技股份有限公司銀行授信提供擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保的內(nèi)容為：為江西變壓器股份有限公司與上海浦發(fā)銀行(資訊 行情 論壇)南昌分行簽署的最高余額不超過(guò)伍仟萬(wàn)元人民幣的授信業(yè)務(wù)合同提供擔(dān)保；授權(quán)公司董事長(zhǎng)姚國(guó)平簽署有關(guān)擔(dān)保合同。本次擔(dān)保為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為貳年。

　　在此次擔(dān)保前，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)為6,180萬(wàn)元；截至公告日，本公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保，亦無(wú)逾期擔(dān)保。

　　同意票9票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、關(guān)于公司《股改費(fèi)用沖減資本公積金》的議案

　　公司股權(quán)分置改革于2006年2月27日實(shí)施完畢，根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)便[2006]10號(hào)《關(guān)于上市公司股改費(fèi)用會(huì)計(jì)處理的復(fù)函》，現(xiàn)擬將公司股改相關(guān)費(fèi)用共計(jì)1,610,400元沖減公司資本公積金。

　　同意票9票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　五、關(guān)于公司《召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案

　　公司董事會(huì)定于2006年6月26日召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：　

　　(一)召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2006年6月26日上午9：30時(shí)。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：貴州省遵義市上海路100號(hào)本公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　(二)會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司《為關(guān)聯(lián)方銀行授信提供擔(dān)保》的議案；

　　2、審議公司《股改費(fèi)用沖減資本公積金》的議案。

　　(三)出席人員資格

　　1、2006年6月22日下午交易結(jié)束在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，因故不能出席的可授權(quán)委托代表出席。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)特別邀請(qǐng)人員。

　　(四)會(huì)議登記辦法：

　　出席會(huì)議的股東需持股東帳戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時(shí)還需持本人身份證及委托函；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室登記。

　　(五)其他事項(xiàng)：

　　1、聯(lián)系辦法：

　　公司地址：貴州省遵義市上海路100號(hào)

　　聯(lián)系電話：0852-8622952

　　傳真：0852-8680022

　　郵政編碼：563002

　　聯(lián)系人：江毅

　　2、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

　　同意票9票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　特此公告。

　　貴州長(zhǎng)征電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司

　　董　事　會(huì)　　　　　

　　2006年6月7日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托　　　　先生(女士)代表我個(gè)人(單位)出席貴州長(zhǎng)征電器股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名)：　　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人證券帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人(簽名)：　　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年　月　日

　　附件2：

　　參加會(huì)議回執(zhí)

　　截止2006年6月22日，我個(gè)人(單位)持有貴州長(zhǎng)征電器股份有限公司股票，擬參加公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　證券帳戶：　　　　　　　　　　持股數(shù)：

　　個(gè)人股東(簽名)：　　　　　法人股東(簽章)：

　　2006年　月　日