青島堿業召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　重要提示

　　公司董事會申請公司股票自相關股東會議股權登記日次一交易日(2006年6月28日)起停牌，如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌；如果相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復牌。

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司定于2006年7月6日下午2：00召開相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)。本次會議采取現場投票、委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式。現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1.會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年7月6日下午2：00

　　網絡投票時間為：2006年7月3日—7月6日　上海證券交易所股票交易日的9：30—11：30、13：00—15：00。

　　2.股權登記日：2006年6月27日

　　3.會議召開地點：青島市四流北路78號公司綜合樓會議室

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票(以下稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6.參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的其中一種表決方式。

　　7.提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將于2006年6月22日和2006年6月28日在《中國證券報》、《上海證券報》上發布二次召開本次相關股東會議的提示公告。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡2006年6月27日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　9.公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)本公司董事會將申請公司股票自2006年6月9日起繼續停牌，最晚于2006年6月19日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會將在2006年6月16日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果本公司董事會未能在2006年6月16日(含本日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(4)本公司董事會將申請自本次相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議的事項為：《青島堿業(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權分置改革方案》。

　　本方案除須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2.流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議的審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體操作程序詳見附件二。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項即《青島堿業股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。有關征集投票權的具體程序詳見公司本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《青島堿業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、征集投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

　　(1)若同一股份通過現場、征集投票或網絡投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過征集投票或網絡投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東謹慎投票，不要重復投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　1、自相關股東會議通知發布之日起十日內，公司董事會協助非流通股股東，通過走訪機構投資者、召開懇談會等多種方式，與流通股股東進行充分溝通和協商，同時公布熱線電話、傳真及電子信箱，廣泛征求流通股股東的意見。

　　2、非流通股股東與流通股股東按照前條要求完成溝通協商程序后，不對改革方案進行調整的，董事會將做出公告并申請公司股票復牌；對改革方案進行調整的，則在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告后，申請公司股票復牌。

　　3、查詢和溝通渠道

　　熱線電話：0532-84822574、88082282

　　聯系人：鄒懷基

　　傳真：0532-84815402

　　電子信箱：xxzx＠qdjy.com

　　公司網站：www.qdjy.com

　　證券交易所網站：　www.sse.com.cn

　　五、本次相關股東會議現場會議的登記方法

　　1.登記手續：

　　(1)擬出席現場會議的法人股東應持股東帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)擬出席現場會議的自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(見附件一)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點：

　　青島堿業股份有限公司董事會秘書室

　　地址： 青島市四流北路78號

　　郵編：　266043

　　電話：0532-84822574

　　傳真：0532-84815402

　　聯系人：鄒懷基

　　3.登記時間：

　　2006年6月28日—7月5日每日的8：30—11：00、13：30—17：00。

　　六、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　七、董事會征集投票權方案

　　公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　1.征集對象：截止2006年6月27日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2.征集時間：2006年6月28日至7月5日期間工作日的每日8：30—11：00、13：30—17：00。

　　3.征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年6月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網站http：／／www.sse.com.cn上的《青島堿業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其他事項

　　(1)本次相關股東會議的現場會議會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用；

　　(2)網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　青島堿業股份有限公司董事會

　　二○○六年六月七日

　　附件一：(注：本表復印有效)

　　青島堿業股份有限公司

　　相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席青島堿業股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人營業執照／身份證號碼：

　　委托人持股數量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人證券帳戶號碼：

　　委托事項：

　　本公司／本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見

　　委托代理人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托代理人營業執照／身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托期限：

　　注：1.　委托人對代理人的授權委托指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則代理人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　2.　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束。

　　附件二：

　　青島堿業股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的程序

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年7月3日至2006年7月6日每日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所買入股票業務操作。

　　(2)滬市股東投票代碼：738229。投票簡稱均為“堿業投票”。

　　二、具體投票流程

　　1.投票代碼

　　2.表決議案

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　3.表決意見

　　在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　4.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　三、投票舉例

　　1.股權登記日持有“青島堿業”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如投資者對公司股權分置方案投反對票，只要將申報股數改成2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1.對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2.對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　青島堿業股份有限公司

　　董事會征集委托投票函

　　重要提示

　　青島堿業股份有限公司(以下簡稱“青島堿業”或“公司”)董事會接受公司非流通股股東委托，負責辦理相關股東會議征集投票委托事宜。公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集擬于2006年7月6日召開的公司相關股東會議審議的青島堿業股權分置改革方案的投票權(以下簡稱“本次征集投票權”)。

　　中國證監會及上海證券交易所對本征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的申明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會，僅對公司擬召開相關股東會議審議青島堿業股權分置改革方案征集股東委托投票而制作并簽署本董事會投票委托征集函(以下簡稱“本函”)。

　　公司董事會確認，本次征集投票權行為以無償方式進行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發布，且本次征集行為完全基于征集人根據有關法律、法規規范性文件及公司章程所規定的權利，所發布的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　征集人全體成員保證不利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　中國證監會、上海證券交易所和其他政府機關對本函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、青島堿業基本情況

　　(一)公司基本情況簡介

　　(二)股本結構

　　截止目前，青島堿業股本結構如下：

　　1、尚未流通股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170，680，837股

　　2、已上市流通人民幣普通股　　　　　　　　　　　　　124，445，373股

　　3、股份總數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　295，126，210股

　　三、本次相關股東會議基本情況

　　本次征集投票權僅對2006年7月6日召開的青島堿業股權分置改革相關股東會議設立。

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年7月6日下午2：00

　　網絡投票時間為：　2006年7月3日—7月6日上海證券交易所股票交易日的9：30—11：30、13：00—15：00。

　　(二)股權登記日：2006年6月27日

　　(三)現場會議召開地點：青島市四流北路78號公司綜合樓會議室

　　(四)會議審議事項：《青島堿業股份有限公司股權分置改革方案》

　　本方案除須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　(五)會議的方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票(以下稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式。(本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權)。公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、征集投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

　　如果同一股份通過現場、征集或網絡投票重復投票，以現場投票為準；

　　如果同一股份通過征集或網絡投票重復投票，以征集投票為準；

　　如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東謹慎投票，不要重復投票。

　　(六)提示公告：

　　1、本次相關股東會議召開前，公司將在《中國證券報》、《上海證券報》上發布兩次召開本次相關股東會議的提示公告。時間分別為2006年6月22日和2006年6月28日。

　　2、會議征集人：公司董事會。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　①　有利于保護自身利益不受到侵害；

　　②　充分表達意愿，行使股東權利；

　　③　如本次股權分置改革方案獲相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　(七)有關召開本次相關股東會議的具體情況請詳見公司于2006年6月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網站http：／／www.sse.com.cn上的《青島堿業股份有限公司關于召開相關股東會議的通知》。

　　四、征集人的基本情況

　　本次征集投票權的征集人系經公司第四屆董事會。董事會由10人組成，其中獨立董事4人。

　　根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規及中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》及有關交易所等制定的《上市公司股權分置改革業務操作指引》和《公司章程》的有關規定，公司董事會有權作為征集人，就股權分置改革事宜，向公司股東征集在相關股東會議上的投票表決權。

　　五、征集方案

　　為切實保障中小股東利益，行使股東權利，公司董事會特發出本投票權征集函。征集人將嚴格遵照有關法律法規和規范性文件以及《公司章程》的規定履行法定程序進行本次征集投票權行為，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　1、征集對象：截止2006年6月27日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；

　　2、征集時間：2006年6月28日至7月5日期間工作日的每日8：30—11：00、13：30—17：00；

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過在中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行投票權征集行動；

　　4、征集程序和步驟：

　　第一步：征集對象范圍內的股東決定委托征集人投票的，應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫股東委托投票權的授權委托書。

　　第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

　　(1)委托投票的股東為法人股東的，應提交通過最近年度工商年檢的法人營業執照復印件、股東帳戶卡復印件、授權委托書原件、法定代表人身份證明復印件。

　　(2)委托投票的股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件(復印件需能清晰辨認)、股東帳戶卡復印件、授權委托書原件。

　　(3)授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　第三步：委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關文件后，注明聯系電話和聯系人，并應在規定的征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，按本征集函指定地址送達。采取專人送達的，以本征集函指定收件人的簽收日為送達日；采取掛號信函或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

　　委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

　　青島堿業股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址： 青島市四流北路78號

　　郵編：　266043

　　電話：0532-84822574

　　傳真：0532-84815402

　　聯系人：鄒懷基

　　未在本征集函規定征集時間內的送達為無效送達，不發生授權委托的法律后果，授權股東可按有關規定自行行使本次相關股東會議的投票權。

　　5、授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由征集人青島堿業董事會審核并確認。經審核確認有效的授權委托將交征集人在相關股東會會議上行使投票權。

　　(1)股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　①　股東提交的授權委托書及其相關文件以規定的方式在本次征集投票權征集時間內送達指定地址。

　　②　股東已按本函附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件真實、完整、有效。

　　③股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　④　股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人行使。

　　(2)其他

　　①　股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　②　股東將征集事項投票權授權委托征集人后，在股東會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其授權委托自動失效。

　　③　股東將征集投票權授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其授權委托自動失效。

　　④　股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

　　六、備查文件

　　載有公司董事會蓋章的投票委托征集函正本。

　　七、簽署

　　董事會已經采取了審慎合理的措施，對報告書所涉及內容均已進行了詳細審查，報告書內容真實、準確、完整。

　　征集人：青島堿業股份有限公司董事會

　　二○○六年六月七日

　　附件：股東授權委托書(注：本表復印有效)

　　授　權　委　托　書

　　委托人聲明：本公司／本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前，本公司／本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本公司／本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在登記時間截止之前以書面方式明示撤回授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托青島堿業股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年7月6日在青島市四流北路78號召開的青島堿業股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本公司／本人的意愿代為投票。

　　本公司／本人對本次相關股東會議議案的表決意見：

　　(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

　　本項授權的有效期限：自簽署日至相關股東會議結束

　　委托人聯系電話：

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：

　　簽署日期：2006年　　　　　月　　　　　日