昌河股份召開股改股東會議的第一次提示公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”或“昌河股份(資訊 行情 論壇)”)董事會于2006年4月26日在《上海證券報》、《證券時報》刊登了《江西昌河汽車股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》

和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)公告第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：江西昌河汽車股份有限公司董事會

　　2、會議召開方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　3、參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　4、會議召開時間

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2006年6月21日14：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過上交所交易系統(tǒng)投票時間為2006年6月19日～2006年6月21日每個交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00

　　5、股權(quán)登記日：2006年6月12日(星期一)

　　6、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：江西省景德鎮(zhèn)市新廠東路208號公司會議室

　　二、審議事項(xiàng)

　　《江西昌河汽車股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　本次相關(guān)股東會議投票表決改革方案，須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　(1)根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對相關(guān)股東會議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件1。

　　(2)為保護(hù)中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通A股股東征集投票權(quán)的形式，中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。有關(guān)征集投票的具體內(nèi)容見2006年4月26日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《江西昌河汽車股份有限公司董事會關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　(3)公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　①　如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　②　如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　③　如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　④　如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)未參與本次投票表決的流通股股東、或雖參與本次投票表決但投反對票或棄權(quán)票的股東，如改革方案獲得相關(guān)股東會議表決通過，仍需按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　四、非流通股股東與流通A股股東溝通協(xié)商安排

　　公司董事會將采取設(shè)置熱線電話、傳真、電子信箱，采取召開網(wǎng)上投資者交流會等多種形式，協(xié)助非流通股股東與流通A股股東就改革方案進(jìn)行溝通協(xié)商。具體安排如下：

　　熱線電話：(0798)8462778

　　傳　　　　真：(0798)8448974

　　電子信箱：changhe600372＠vip.tom.com

　　公司網(wǎng)站：www.changheauto.com

　　上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn

　　五、提示性公告

　　公司董事會將于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議召開前發(fā)布二次相關(guān)股東會議提示性公告，二次公告時間分別為6月9日，6月19日。

　　六、會議出席對象

　　1、本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日為2006年6月12日。在2006年6月12日收市登記在冊的全體A股股東均有權(quán)參加本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，或委托他人作為代理人參加會議，該代理人不必為股東(授權(quán)委托書樣式見附件2)；

　　2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；

　　3、保薦代表人、公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。

　　七、公司

　　公司董事會申請公司股票自本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日次日(2006年6月13日)起停牌。

　　如果公司相關(guān)股東會議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關(guān)股東會議決議公告次日復(fù)牌；如果公司相關(guān)股東會議審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復(fù)牌。

　　八、現(xiàn)場會議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)

　　自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東須持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證進(jìn)行登記。委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可采用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　地址：江西省景德鎮(zhèn)市

　　聯(lián)系電話：(0798)8462778

　　傳　　　　真：(0798)8448974

　　聯(lián)系人：朱立志　　　　蔡昌濱

　　3、登記時間

　　2006年6月14日至16日的每日8：30～11：30、14：00～17：00

　　4、注意事項(xiàng)：

　　(1)本次相關(guān)股東會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　江西昌河汽車股份有限公司董事會

　　2006年6月9日

　　附件一：

　　網(wǎng)絡(luò)投票操作程序

　　在相關(guān)股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月19日至2006年6月21日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　二、具體投票流程

　　1、投票代碼與投票簡稱

　　2、表決議案

　　在“委托價格”項(xiàng)下填報臨時股東大會暨相關(guān)股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。

　　3、表決意見

　　在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　4、買賣方向：均為買入股票。

　　三、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“昌河股份”A股的投資者，對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　2、如投資者對公司股權(quán)分置方案投反對票，只要將申報股數(shù)改成2股，其他申報內(nèi)容相同：

　　四、投票注意事項(xiàng)

　　1、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席江西昌河汽車股份有限公司相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權(quán)范圍：

　　簽署日期：　　　　　年　　月　　日

　　附注：

　　此授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。