桂冠電力召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年4月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http：／／www.sse.com.cn上刊登了《關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指

引》的要求，現發布第一次提示性公告，第二次提示性公告的時間為2006年6月16日。

　　一、　召開會議基本情況

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會根據非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月21日下午13：30

　　網絡投票起止時間：2006年6月19日———2006年6月21日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00.

　　2、股權登記日：2006年6月12日

　　3、現場會議召開地點：哈爾濱市平房區保國大街51號東安動力(資訊 行情 論壇)8＃301會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布二次召開相關股東會議的提示性公告，提示公告刊登時間分別為2006年6月9日和2006年6月16日。

　　8、會議出席對象

　　(1)　截止2006年6月12日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；

　　(2)　不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)、采用委托董事會投票或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　(3)　公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司

　　公司股票將于相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　《哈爾濱東安汽車動力股份有限公司股權分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序詳見本公司于本日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的《哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會關于股權分置改革投票委托征集函》或本通知第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)　如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)　如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)　如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)　如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東應持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(需提供上述(1)(2)項規定的有效證件復印件)。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　地　址：哈爾濱市平房區保國大街51號　東安動力證券部

　　郵政編碼：150066

　　聯系電話：0451-86528172；0451-86528173

　　傳　真：0451-86505502

　　聯　系　人：姜俊奇　王江華

　　【信函上請注明“相關股東會議”字樣】

　　3、登記時間：2006年6月19日至2006年6月20日每日上午9：00-12：00，下午13：00-16：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　1、相關股東會議通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月19日至6月21日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作程序。

　　2、相關股東會議的投票代碼

　　3、股東投票的具體程序

　　a.買賣方向為買入；

　　b.在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1　元代表本議案，以1　元的價格予以申報。例示如下：

　　c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　例如：投資者對公司股權分置議案投贊成票，其申報為：

　　例如：投資者對公司股權分置議案投反對票，其申報為：

　　d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會受公司非流通股股東委托，向公司流通股東征集本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年6月12日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月13日至2006年6月21日現場股東大會投票結束前。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》發布公告，進行投票權征集行動。

　　4、征集程序

　　詳情請見公司刊登于今日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的《哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

　　二〇〇六年六月九日

　　附件：

　　授　權　委　托　書

　　茲委托　　　　　　　先生／女士代表本公司／本人出席哈爾濱東安汽車動力股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權，具體表決指示如下：

　　(注：委托人應在“贊成”、“反對”或“棄權”三個表決意見中選擇一項并畫“√”表明委托指示；多選，該授權委托無效；如委托人無具體表決指示，則視為同意受托人按自己的意愿表決。)

　　委托人姓名(名稱)：

　　身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持有股數：

　　委托人簽字(蓋章)：

　　受托人簽名：

　　身份證號碼：

　　委托日期：2006　年　月　　日