G中儲(600787)召開臨時股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月08日 23:08 上海證券交易所

　　中儲發展股份有限公司于2006年6月7日召開三屆二十七次董事會及三屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意林軍辭去公司總經理職務；聘任謝景富為公司總經理。

　　二、決定投資4861.9萬元在天津市北辰區順義道南側儲寶鋼材現貨市場A區院內興建

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天津中儲鋼材交易大廈(暫定名)，建筑面積18500平方米，道路及停車場面積6500平方米。

　　三、通過關于提名公司四屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人的議案。

　　四、同意公司向中信銀行辦理最高額度不超過伍億元人民幣的綜合授信業務，期限至2007年5月8日止。

　　五、同意公司向交通銀行辦理最高額度不超過10.7億元人民幣的綜合授信業務(包括2億元短期貸款、4.9億元銀行承兌匯票、2億元進口即期信用證及押匯調劑、0.2億元法人賬戶透支、1.6億元銀行承兌匯票貼現)，期限至2007年5月29日止。

　　董事會決定于2006年6月23日上午召開三屆九次臨時股東大會，審議以上有關及其它相關事項。

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