G上電召開2006年第一次臨時股東大會二次通知

　　本公司已分別于2006年5月23日和2006年6月2日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站刊登了《上海電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆第八次董事會決議暨關于召開2006年第一次臨時股東大會通知的公告》和《上海電力股份有限公司關于2006年第一次臨時股東大會增加提案及增加網絡投票方式的補充公告》。現根據有關法律法規的規定再次公告股東大會通知如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1.會議召開時間：2006年6月22日上午9時

　　2.現場會議召開地點：上海黃浦區中山南路77號(近外馬路)　上海良良大酒店8樓多功能廳

　　3.會議召集人：公司董事會

　　4.會議投票表決方式：采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。參加網絡投票的流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統進行投票表決。網絡投票具體程序見本通知第四項內容。

　　二、會議審議議題

　　1.審議公司關于前次募集資金使用情況說明的議案(具體詳見5月23日刊登于上海證券交易所網站的公司《關于前次募集資金使用情況說明》)；

　　2.審議公司關于2006年申請發行可轉換公司債券方案的議案(相關條款需逐項表決)；

　　1)審議公司2006年關于申請發行可轉換公司債券事項；

　　2)發行規模；

　　3)債券期限；

　　4)發行價格；

　　5)債券利率及支付方式

　　6)轉股期；

　　7)轉股價格的確定及調整；

　　8)回售條款；

　　9)附加回售條款；

　　10)贖回條款；

　　11)到期償還條款；

　　12)可轉換公司債券持有人會議條款

　　13)向原股東配售的安排；

　　14)發行方式；

　　15)由商業銀行為本公司申請發行可轉換公司債券提供擔保，并由股東大會授權董事會辦理相關事宜。

　　3.審議公司關于發行可轉換公司債券募集資金使用方案的議案；

　　4.審議公司關于申請發行可轉換公司債券有效期限的議案；

　　5.審議公司關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行可轉債相關事宜的議案；

　　6.審議《公司章程》修訂稿；

　　7.審議公司《股東大會議事規則》修訂稿；

　　8.審議公司《董事會議事規則》修訂稿；

　　9.審議公司《監事會議事規則》修訂稿；

　　10.選舉公司第四屆董事會成員(采取累積投票制)；

　　11.選舉公司第四屆監事會成員(采取累積投票制)；

　　12.審議公司投資建設江蘇徐州闞山發電廠2×６00MW超超臨界燃煤發電機組項目的議案。

　　三、會議出席對象

　　1.在2006年6月13日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的所有股東；

　　2.公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、網絡投票事項

　　根據中國證監會的有關規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，參加網絡投票的流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，具體事項如下：

　　1.網絡投票開始時間：　2006年6月21日15時　00分

　　網絡投票結束時間：　2006年6月22日15時00分

　　2.網絡投票網址：www.chinaclear.cn

　　3.股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定至少提前一天辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《投資者身份驗證操作流程》(附件1)。

　　本次股東大會網絡投票期間，股東需使用網上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件2)。

　　有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址同上)。

　　4.同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票為準。

　　五、現場會議登記辦法

　　1.出席股東登記時間：2006年6月20日

　　上午9時—11時30分

　　下午13時30分—17時

　　2.登記地點：上海市黃浦區中山南路77號(近外馬路)上海良良大酒店

　　3.登記手續：凡符合參會資格的股東請持個人身份證、股東帳戶卡、授權委托書、代理人身份證、法人股東單位證明前來辦理會議登記手續。未能在現場辦理登記手續以及上海市以外的股東，可在填妥《股東大會出席登記表》(樣式附后)之后，在會議登記截止日前同相關證明復印件一并傳真或郵寄(以收到方郵戳為準)至公司辦理登記手續。

　　4.公司不接受電話登記，并請各位股東不要前往公司辦理登記手續。

　　5.請各位股東務必準確、清晰填寫《股東大會出席登記表》所有信息，以便公司登記及聯系、郵寄資料。

　　六、其他事項

　　1.根據監管部門關于規范上市公司股東大會有關要求，與會股東交通及食宿費用自理。

　　2.會議聯系方式：

　　聯系人：　　唐勤華、周金發、池濟舟

　　聯系電話：021-51171016　傳真：021-51171019

　　通訊地址：上海市中山南路268號　上海電力股份有限公司

　　郵政編碼：200010

　　附件3：《股東大會登記表》、《委托書》

　　特此公告。

　　上海電力股份有限公司董事會

　　二〇〇六年六月八日

　　附件1

　　投資者身份驗證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構現場辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，申請使用電子證書的投資者同時在身份驗證機構領取電子證書。投資者網上用戶名一旦激活，終生有效，可長期使用，投資者需記牢網上用戶名、密碼，電子證書用戶需妥善保管電子證書。

　　(一)網上自注冊

　　注1：通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左側的‘投資者服務’，選擇‘投資者注冊’。

　　注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息，選擇是否使用電子證書：

　　(1)投資者有效身份證件號碼；

　　(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；

　　(3)投資者姓名／全稱；

　　(4)網上用戶名；

　　(5)密碼；

　　(6)選擇電子證書用戶或非電子證書用戶；

　　(7)其他資料信息。

　　注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。

　　注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記網上用戶名及密碼。網上用戶名需提交給身份驗證機構以辦理身份驗證手續，并可與密碼配合使用登錄網絡服務系統。

　　(二)現場身份驗證

　　注1：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：

　　1、自然人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。

　　2、境內法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；

　　(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　3、境外法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；

　　(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　注2：投資者除提交申請材料之外，須提供網上用戶名。

　　附件2

　　投資者網絡投票操作流程

　　投資者一次性辦理身份驗證(激活網上用戶名)后，即可參加今后各有關上市公司股東大會網絡投票。投資者使用已激活的網上用戶名或證券賬戶號以及密碼(電子證書用戶還須使用電子證書)，在有效時間內按以下流程進行網絡投票：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左側的‘投資者服務’，電子證書用戶選擇‘證書用戶登錄’，非電子證書用戶選擇‘非證書用戶登錄’。

　　注2：電子證書用戶還須使用電子證書；非電子證書用戶還須輸入附加碼，附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　咨詢電話：(北京)010-58598851，58598912(業務)　　　　010-58598884，58598882(技術)

　　(上海)021-68870190　　　　(深圳)0755-25988880

　　附件3：按本格式自制、復印均有效。

　　股東大會出席登記表

　　注：股東在填寫以上內容的同時均需同時提供所填信息的有效證明資料復印件，一并傳真或郵寄至公司以確認股東資格。按本格式自制、復印均有效。

　　委　　托　　書

　　茲委托　　　　　　　　　先生(女士)代表我個人(單位)出席上海電力股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)：　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日