G金證2006年第二次臨時股東大會通知的公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月07日 14:53 全景網(wǎng)絡－證券時報

　　本公司及董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定，本公司擬召開2006年第二次臨時股東大會，具體事項如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　(一)會議召集人：深圳市金證科技股份有限公司董事會

　　(二)會議時間：2006年6月23 日上午10：00

　　(三)地點：深圳市金證科技股份有限公司會議室

　　(四)會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　二、會議議題：

　　審議《關于為控股子公司深圳市齊普生信息科技有限公司提供擔保的議案》；

　　詳細內(nèi)容見第二屆董事會2006第四次會議決議公告.

　　三、參加會議人員：

　　1、在2006年6月19 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次會議，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。(授權委托書附后)

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席本次股東大會。

　　3、本公司依法聘請的見證律師

　　四、會議登記辦法：

　　1、符合上述條件的股東或股東委托代理人于2006年6月20 日(上午9—11時，下午15—17時)向本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，外地股東可以傳真或信函方式登記(以收信郵戳為準)。

　　2、法人股東需持股票帳戶卡、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《社團法人登記證書》復印件、法定代表人身份證明書或授權委托書辦理登記手續(xù)。

　　3、個人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權委托書(見附件一)及本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　五、注意事項：

　　會期半天，與會人員交通食宿費用自理

　　公司地址：深圳市福田區(qū)福華路322號文蔚大廈20---22樓

郵政編碼：518033

　　聯(lián)系人：劉瑛

　　聯(lián)系電話：(0755)82955527 傳真：(0755)82955534

　　特此公告

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年六月六日

　　附件一：

　　授權委托書

　　深圳市金證科技股份有限公司：

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(單位)出席貴公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　特此確認。

　　委托人：(簽章) 受托人：(簽名)

　　委托人股票帳戶：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)額：

　　委托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　注：1、授權委托書復印、剪報均有效。

　　2、委托人為法人的，應當加蓋法人公章。