G長園召開2006年第三次臨時股東大會通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　深圳市長園新材(資訊 行情 論壇)料股份有限公司(下稱“公司”)2006年第三次臨時董事會會議于2006年6月6日以通訊表決方式召開，應參加表決的董事為9人，實際參加表決的董事為7人，符合《公司法》及公司章程的規定。經與會董事表決，均以7票贊成，0票反

對，0票棄權審議通過了以下議案：

　　1、《關于修改公司章程的議案》，(詳細見附件一)；

　　2、《關于續聘會計師事務所及支付其審計費用的議案》；同意2006年續聘安永華明會計師事務所為公司審計機構，審計費用以40萬人民幣為基數，具體支付金額視其實際審計量待定；

　　3、審議通過了《關于召開2006年度第三次臨時股東大會的議案》，

　　2006年第三次臨時股東大會通知如下：

　　(1)會議時間：2006年6月22日(星期四)上午10：00

　　(2)會議地點：深圳市科技工業園科苑大道長園新材料港F棟5樓大會議室

　　(3)會議議題：

　　A.審議《關于修改公司章程的議案》；(詳見附件一)

　　B.審議《關于續聘會計師事務所及支付其審計費用的議案》；

　　C.審議《關于長園新材(香港)有限公司向中國建設銀行股份有限公司香

　　港分行申請貸款的議案》。(根據公司2006年董事會第二次臨時會議審議已經通過此議案，詳細內容請參見2006年6月6日的《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http：／／www.sse.com.cn)

　　(4)會議參加人員：

　　A、截止2006年6月13日下午交易結束時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　B、因故不能出席會議的股東可授權代理人出席(授權委托書式樣附后)，該代理人不必持有本公司股份。

　　C、公司董事、監事及高級管理人員。

　　D、公司聘請的律師。

　　(5)、登記事項：

　　A、登記時間：2006年6月19上午8：00-12：00，下午2：00-5：00；(傳真登記截止日期為2006年6月19日)

　　B、登記地點：深圳市科技工業園科苑大道長園新材料港F棟五樓證券法律部；郵政編碼：518057

　　C、法人股東持股東帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證)；異地股東可以用信函或傳真方式登記。(信函到達本地郵戳日不晚于2006年6月18日)

　　D、委托代理人應于2006年6月21日下午4時前將授權委托書置于公司聯系地址。

　　E、出席股東大會時請出示相關證件的原件。

　　(6)、與會人員食宿費、交通費自理。

　　(7)會議咨詢部門：本公司證法律部

　　聯系電話：0755-26718868-8476、7828

　　傳 真：0755-26739900

　　特此公告。

　　附件一：章程修改議案

　　附件二：異地股東發函或傳真方式登記的標準格式

　　附件三：授權委托書

　　特此公告。

　　深圳市長園新材料股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年六月六日

　　附件一：章程修改議案

　　附件二： 回 執

　　截止2006年6月13日，我單位(個人)持有深圳市長園新材料股份有限公司股票 股，擬參加公司2006年第三次臨時股東大會。

　　股東帳戶： 股東姓名(蓋章)：

　　出席人姓名：

　　日期：2006年 月 日

　　附件三： 授權委托書

　　茲委托 先生／女士代表本人／本公司出席深圳市長園新材料股份有限公司二OO六年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托人簽名(蓋章)： 委托日期：

　　委托人對本次股東大會議案的表決情況：

　　1、《關于修改公司章程的議案》；(同意□ 反對□ 棄權□)

　　2、《關于續聘會計師事務所及支付其審計費用的議案》(同意□ 反對□ 棄權□)

　　3、《關于長園新材(香港)有限公司向中國建設銀行股份有限公司香港分行申請貸款的議案》。 (同意□ 反對□ 棄權□)

　　本次行為僅限于本次股東大會。

　　如委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人是□否□可以按照自己的意見表決。

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。