中技貿(mào)易2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決的情況；

　　3、公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，在此之前公司股票繼續(xù)停牌；

　　4、公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見(jiàn)股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年6月5日下午2點(diǎn)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月1日、2006年6月2日、2006年6月5日每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市崇文區(qū)光明中街18號(hào)美康大廈四層會(huì)議室

　　(三)會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票(以下簡(jiǎn)稱“征集投票”)相結(jié)合的方式。

　　(四)召集人：公司董事會(huì)

　　(五)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持：公司董事長(zhǎng)韓本毅先生

　　(六)本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》以及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　(一)出席總體情況：

　　公司總股本208，560，000股，其中社會(huì)公眾股股份總數(shù)62，400，000股。參加本次會(huì)議表決的股東及代理人共1178人，代表股份161，679，640股，占公司總股本的77.52%。其中社會(huì)公眾股股東及代理人共1177人，代表股份15，519，640股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的24.87%，占公司總股本的7.44%。

　　(二)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況：

　　參加本次會(huì)議表決的股東及代理人中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的非流通股股東及代理人1人，代表股份146，160，000股，占公司股本總額的70.08%；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的社會(huì)公眾股股東及代理人54人，代表股份4，230，897股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的6.78%，占公司總股本的2.03%。　

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)代表和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(三)參加網(wǎng)絡(luò)投票情況：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東1123人，代表股份11，288，743股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的18.09%，占公司總股本的5.41%。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次會(huì)議以記名投票方式，審議通過(guò)了《關(guān)于利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》。公司股權(quán)分置改革方案的內(nèi)容詳見(jiàn)2006年4月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《中技貿(mào)易(資訊 行情 論壇)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革溝通結(jié)果和調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。

　　1、公司本次會(huì)議表決結(jié)果如下：

　　(1)總體投票表決情況：

　　(2)流通股股東表決情況：

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次股東會(huì)議審議的議案經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意獲得通過(guò)。

　　2、參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況：

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　北京嘉源律師事務(wù)所戴華律師出席了會(huì)議，并對(duì)本次股東會(huì)議有關(guān)情況進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席本次會(huì)議的人員資格及本次會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《管理辦法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。(由律師出具的法律意見(jiàn)書詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站)。

　　五、備查文件

　　1、中技貿(mào)易股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　2、北京嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書；

　　3、中技貿(mào)易股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書。

　　特此公告。

　　中技貿(mào)易股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○六年六月七日