黑化股份召開2006年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　黑龍江黑化股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定于2006年6月12日下午14：00召開公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“本次會議”)(本次會議的通知詳見2006年5月22日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時

報》以及上海證券交易所網站公司公告)。現發布本次會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　根據公司全體非流通股股東的書面委托，黑龍江黑化股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2006年5月22日發出《黑龍江黑化股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》。基本情況如下：

　　1.本次會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年6月12日下午14：00

　　網絡投票時間為：網絡投票時間為2006年6月8日、6月9日、6月12日每日9：30-11：30、13：00-15：00。(即2006年6月8日至12日的股票交易時間)

　　2.股權登記日：2006年6月5日

　　3.現場會議召開地點：黑龍江黑化股份有限公司三樓會議室

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6. 參加本次會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票權”)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　本次會議召開前，公司將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上發布兩次召開本次會議的提示公告，時間分別為2006年6月2日和2006年6月7日。

　　8.會議出席對象

　　(1)本次會議的股權登記日為2006年6月5日，凡在2006年6月5日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席本次會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)或委托公司董事會進行投票，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師。

　　二、會議審議事項：《黑龍江黑化股份有限公司股權分置改革方案》

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。該方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，相關股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責辦理。為此，本公司董事會作出決議同意由董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司的《黑龍江黑化股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，你以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次會議表決通過， 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票或棄權票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次會議表決通過的決議執行。

　　四、本次會議現場會議登記方法

　　1. 登記時間：2006年6月8日至2006年6月10日的9：00-12：00、13：00-16：00。

　　2. 登記方式：

　　自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進行登記；授權委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股票帳戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　3.登記地點：黑龍江黑化股份有限公司證券部

　　地址： 黑龍江齊齊哈爾市富拉爾基區向陽大街2號

　　郵政編碼：161041

　　聯系電話：0452-8927290、8927129

　　傳真：0452-8927129

　　4. 注意事項：

　　(1)本次會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　(2)聯系人：王宏偉 張連增 劉喜濤

　　聯系電話：0452-8927290、8927129

　　5、本次會議現場會議投票前，允許未進行現場會議登記但股權登記日在冊的股東參加會議并投票。

　　五、參與網絡投票的股東投票程序

　　1. 本次會議通過交易系統進行網絡投票的時間為：

　　2006年6月8日、6月9日、6月12日每日9：30-11：30、13：00-15：00(即2006年6月8日至12日的股票交易時間)

　　2. 本次會議的投票代碼：738179；投票簡稱：黑化投票

　　3. 股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00 元代表股權分置改革的議案，如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見， 1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　4. 注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會作出決議同意作為征集人向全體流通股股東征集本次會議的投票權。

　　1. 征集對象：本次投票權征集的對象為2006年6月5日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　2. 征集時間：自2006年6月6日至2006年6月11日(每日9：00-17：00)

　　3. 征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)和網站www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4. 征集程序：請詳見公司于2006年5月22日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《黑龍江黑化股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　黑龍江黑化股份有限公司董事會

　　2006年6月7日

　　附 件：

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席黑龍江黑化股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股票帳戶：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期： 年 月 日