中達(dá)股份臨時(shí)股東大會(huì)暨股改股東會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　● 本次會(huì)議無否決或修改議案的情況；

　　● 本次會(huì)議無新議案提交表決；

　　● 公司將于近日刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見

　　公司刊登的股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　一、會(huì)議召開情況：

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2006 年6月5 日13：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006 年6 月1 日—2006 年6 月5 日期間的交易日，每日9：30—11：30，13：00—15：00

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市濱江西路589號(hào)申達(dá)商務(wù)大廈會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)征集投票權(quán)相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長張國偉

　　6、本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、總體出席情況：

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議，以現(xiàn)場投票、征集投票及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共3648人，代表股份241118696股，占公司總股本375，408，000 股的64.23%。

　　2、非流通股股東出席情況：

　　參加表決的非流通股股東及股東代理人共3人，代表股份182510064股，占公司總股本的48.62%。

　　3、流通股股東出席情況：

　　參加表決的流通股股東及股東代理人共3645人，代表股份58608632股，占公司流通股股份總數(shù)的30.45%，占公司總股本的15.61%。其中：

　　(1)參加現(xiàn)場投票表決的流通股股東及股東代理人共5人，代表股份575437股，占公司流通股股份總數(shù)的0.3%，占公司總股本的0.15%；

　　(2)參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東共3640人，代表股份58033195股，占公司流通股股份總數(shù)的30.15%，占公司總股本的15.46%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了《江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。方案內(nèi)容詳見2006 年5月15 日公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登的《江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》(修訂稿)。

　　方案投票表決結(jié)果：

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次股東會(huì)議審議的議案已經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　參加表決的前十名流通股股東持股和表決結(jié)果：

　　四、律師見證意見

　　公司二OO六年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所許成寶律師現(xiàn)場見證，并出具《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司2006 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》，認(rèn)為：本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開程序、本次會(huì)議的表決程序及方式，符合法律、法規(guī)和《管理辦法》、《操作指引》、《規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司二OO 六年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置相關(guān)股東會(huì)議記錄、決議；

　　2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司2006 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書。

　　特此公告！

　　江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2006 年6月6 日