馬應龍召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　武漢馬應龍(資訊 行情 論壇)藥業集團股份有限公司(以下簡稱“馬應龍”或“公司”)董事會受持有公司三分之二以上非流通股股份的股東書面委托，擬召開公司股市場相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)。現將會議有關情況公告如下：

　　1、現場會議召開的時間和地點：

　　2006年7月3日(星期一)下午14：00召開相關股東現場會議，地點為湖北省武漢市磨山風景區碧波賓館(磨山風景區大門旁)

　　2、網絡投票時間：

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月29日-2006年7月3日(期間交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、股權登記日：2006年6月22日

　　5、表決方式：本次相關股東會采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，相關股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6、會議議題：

　　審議：《武漢馬應龍藥業集團股份有限公司股權分置改革方案》。

　　方案詳見于本日公告的公司《股權分置改革說明書摘要》，并可在交易所及公司網站查閱股權分置改革說明書全文。

　　本方案需要進行類別表決，即方案獲得批準需經參加表決的相關股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　7、提示性公告：

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為2006年6月22日、2006年6月29日。

　　8、出席會議對象：

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)見證律師；

　　(3)截止2006年6月22日下午3：00閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司流通股股東和非流通股股東；因故不能出席會議的相關股東，可委托代理人出席，但需填寫授權委托書。授權委托書的格式見附件一。

　　9、現場登記辦法：

　　(1)登記手續：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　(2)登記時間：2006年6月26日～6月28日上午9：00-下午4：00。

　　(3)登記地點：湖北省武漢市南湖周家灣100號公司董事會秘書處。

　　10、本次改革相關證券停復牌安排：

　　(1)本公司董事會將申請公司股票自2006年6月5日起停牌，6月7日刊登股改說明書，最晚于2006年6月19日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　(2)本公司董事會將在2006年6月16日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果本公司董事會未能在2006年6月16日(含本日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(4)本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日(2006年6月23日)起至改革規定程序結束之日公司股股票停牌。

　　11、流通股股東具有的權利和主張權利的方式：

　　(1)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次股市場相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的相關股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(2)流通股股東主張權利的方式

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種行使表決權。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司股市場相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次股市場相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《武漢馬應龍藥業集團股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司相關股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如有重復投票，則按照現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　①如果同一股份通過現場、網絡或委托公司董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　②如果同一股份通過網絡或委托公司董事會投票重復投票，以委托公司董事會投票為準。

　　③如果同一股份多次通過委托公司董事會投票，以最后一次委托公司董事會投票為準。

　　④如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3)流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護自身利益不受到損害；

　　②充分表達意愿，行使股東權利；

　　③如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的流通股股東，均需按照本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　12、流通股股東與非流通股股東的溝通：

　　為了保證及時廣泛地了解流通股股東的意見及信息，馬應龍自董事會公布股改方案之后，將通過股改熱線電話、股改電子信箱、公司網站等渠道與廣大流通股股東進行溝通。溝通形式：為了保證流通股股東更有效地了解公司的對價方案及公司的投資價值，真正實現在溝通基礎上的“共識、共贏”，馬應龍非流通股股東將通過合適的形式與廣大流通股股東進行溝通。

　　13、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序：

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　①本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為：2006年6月29日～日-2006年7月3日，每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　②本次相關股東會議的投票代碼： 投票簡稱：馬應龍投

　　③股東投票的具體程序為：

　　A、買賣方向為買入投票；

　　B、在＂委托價格＂項下填報股市場相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議案申報　　　　　　 　 價格

　　馬應龍股權分置改革方案 1.00元

　　C、在＂委托股數＂項下填報意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數 代表意向

　　買入 738993 馬應龍投 1.00元 1股 同意

　　買入 738993 馬應龍投 1.00元 2股 反對

　　買入 738993 馬應龍投 1.00元 3股 棄權

　　14、其他事項：

　　①出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　②公司股股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日的下一個交易日(2006年6月23日)起連續停牌。若公司本次股改方案經本次相關股東會議審議通過，則公司股股票于支付對價股份上市日復牌；若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股股票于相關股東會議決議公告日次日復牌。

　　③網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　④聯系方式：

　　電話：027-87291519、87389583

　　傳真：027-87291724

　　聯系人：徐建平

　　特此公告。

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席武漢馬應龍藥業集團股份有限公司股權分置改革股市場相關股東會議，并代為行使全部議案的表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　受托人(簽字)：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：

　　武漢馬應龍藥業集團股份有限公司董事會

　　二○○六年六月六日

　　武漢馬應龍藥業集團股份有限公司

　　董事會投票委托征集函

　　一、緒言

　　根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(國發［2004］3號)，中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、中國證券監督管理委員會證監發［2005］86號《上市公司股權分置改革管理辦法》等文件的精神，持有公司三分之二以上非流通股股份的股東已經書面委托公司董事會進行股權分置改革。為了進一步保護流通股股東利益，積極穩妥解決公司股權分置問題，公司董事會將按《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定作為征集人，向流通股股東征集公司召開的相關股東會議的投票權。

　　1、征集人聲明

　　征集人保證本報告書內容真實、準確、完整；不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　征集人保證，本次征集投票權行動以無償方式進行，不進行有償或者變相有償征集投票權的活動；不存在利用或者變相利用本次征集投票權進行內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　征集人承諾，按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　2、重要提示

　　中國證監會及上海證券交易所對本征集函的內容不負有任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、釋義

　　在本報告書中，除另行說明之外，下列詞語應具如下意義：

　　“馬應龍”、“公司”：指武漢馬應龍藥業集團股份有限公司

　　“征集人”：指馬應龍董事會

　　“征集投票權”：指公司董事會作為征集人，向公司相關股東會議股權登記日登記在冊的公司流通股股東征集該次會議投票權，由征集人在該次會議上，代表作出委托的流通股股東進行投票表決。

　　三、馬應龍基本情況

　　中文名稱：武漢馬應龍藥業集團股份有限公司

　　英文名稱：Wuhan Mayinglong PharmaceuticalpuorgCo.，Ltd.

　　股票上市地：上海證券交易所

　　股票簡稱：馬應龍

　　股票代碼：600993

　　法定代表人：陳平

　　公司首次注冊登記時間：1994年5月9日

　　公司注冊、辦公地址：湖北省武漢市武昌南湖周家灣100號

　　郵政編碼：430064

　　電話：027-87389583、87291519

　　傳真：027-87291724

　　互聯網地址：www.myl1582.com

　　電子信箱：maynlon＠public.wh.hb.cn

　　公司主營業務：公司主營業務為中西藥制造，以治痔類產品為主，主要產品包括麝香痔瘡膏、麝香痔瘡栓、復方甘草合劑、肝樂寧、斯普林、達芬霖、龍珠軟膏等。

　　四、本次相關股東會議基本情況

　　本次征集投票權僅為馬應龍就股權分置改革事宜召開相關股東會議而進行。

　　1、現場會議召開的時間和地點：公司定于2006年7月3日(星期一)下午14：00召開相關股東現場會議，地點為湖北省武漢市磨山風景區碧波賓館(磨山風景區大門旁)。

　　2、網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月29日-2006年7月3日(期間交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　3、表決方式：本次會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　4、有關召開本次相關股東會議的具體情況請見公司本日公告的《武漢馬應龍藥業集團股份有限公司關于召開相關股東會議的通知》。

　　五、征集方案

　　本次征集投票權的具體方案如下：

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年6月22日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的馬應龍流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月23日至2006年6月30日(期間的工作日，每日9：00-17：00)，及2006年7月3日9：00-12：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：截止2006年6月22日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的馬應龍A股流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填妥授權委托書

　　授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫；

　　第二步：向征集人委托的聯系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件本次征集投票權將由公司董事會秘書負責。

　　法人股東須提供下述文件：

　　(1)現行有效的企業法人營業執照復印件；

　　(2)法定代表人身份證復印件；

　　(3)授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　(4)法人股東賬戶卡復印件；

　　(5)2006年6月22日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　個人股東須提供下述文件：

　　(1)股東本人身份證復印件；

　　(2)股東賬戶卡復印件；

　　(3)股東簽署的授權委托書原件；

　　(4)2006年6月22日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人。

　　同時，請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。該等文件應在本次征集投票權截止時間(2006年7月3日上午12：00)之前送達，逾期則作無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截止時間前送達的，也視為無效。

　　授權委托書及其相關文件送達的指定地址如下：

　　地址：湖北省武漢市南湖周家灣100號武漢馬應龍藥業集團股份有限公司董事會秘書處。

　　郵編：430064

　　聯系人：徐建平

　　5、授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由公司董事會審核并見證。經審核見證有效的授權委托將由公司董事會辦理投票事宜。

　　(1)股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　A.股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間(2006年7月3日上午12：00)之前送達指定地址。

　　B.股東提交的文件完備，并均由股東簽字或蓋章。

　　C.股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　D.授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　(2)其他

　　A.股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則已做出的授權委托自動失效。

　　B.股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　C.授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　六、征集人就征集事項的投票建議及理由

　　征集人認為，本次股權分置改革方案的實施將有效地解決股權分置這一歷史遺留問題，對提升公司整體價值、完善公司的法人治理結構都具有積極的意義。方案的內容與全體股東尤其是中小股東的利益息息相關。由于中小股東親臨相關股東會議現場行使股東權利成本較高，為切實保障中小股東利益、行使股東權利，征集人特發出本征集投票權報告。征集人將嚴格遵照有關法律、法規和規范性文件以及馬應龍公司章程的規定，履行法定程序進行本次征集投票權行動，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　七、備查文件

　　《武漢馬應龍藥業集團股份有限公司股權分置改革說明書》

　　八、簽署

　　征集人已經采取了審慎合理的措施，對報告書所涉及內容均已進行了詳細審查，報告書內容真實、準確、完整。

　　附件：

　　授權委托書(注：本表復印有效)

　　征集人聲明：征集人已按照中國證監會和上海證券交易所的相關規定編制并披露了《武漢馬應龍藥業集團股份有限公司董事會投票委托征集函》，征集人承諾將委托董事會出席相關股東會議并按照股東的指示代理行使投票權。

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　委托人聲明：本人已詳細閱讀有關本次相關股東會議董事會投票委托征集函并同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關股份的投票權。

　　武漢馬應龍藥業集團股份有限公司董事會

　　二○○六年六月六日