亞盛集團(tuán)臨時(shí)股東大會(huì)暨股改股東會(huì)議表決結(jié)果

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、公司本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)否決或修改議案的情況，亦無(wú)新議案提交表決

；

　　2、公司將于近期在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和公司網(wǎng)站http：／／www.yasheng.com.cn或上交所網(wǎng)站http：／／www.sse.com.cn刊登《甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》。

　　3、公司股票的復(fù)牌具體時(shí)間詳見(jiàn)《甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》，在此之前公司股票停牌。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年6月5日14：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年6月1、2、5日

　　其中，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年6月1、2、5日，每日9：30-11：30？和13：00-15：00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：甘肅省蘭州市張掖路219號(hào)基隆大廈23樓

　　3、召開(kāi)方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：李克華董事長(zhǎng)

　　6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議表決的股東或股東代表共計(jì)8人，代表股份443，883，000股，占公司股份總數(shù)的47.344%。

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加表決的非流通股股東或股東代表共計(jì)6人，代表股份443，820，000股，占公司非流通股份總數(shù)的100%，占公司股份總數(shù)的47.34%。

　　2、流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議表決的流通股股東及股東代理人2人，代表股份63，000股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的0.01%，占公司總股本的0.01%。

　　其中：

　　(1)流通股股東及股東代理人1人現(xiàn)場(chǎng)出席相關(guān)股東會(huì)議，代表股份50，000股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的0.01%，占公司總股本的0.005%；

　　(2)通過(guò)董事會(huì)委托征集投票權(quán)方式參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東1人，代表股份13，000股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的0.002%，占公司總股本的0.0014%；

　　(3)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東4373人，代表股份66，632，324股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的13.5%，占公司總股本的7.11%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人及相關(guān)人員、律師列席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了《甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(以下簡(jiǎn)稱《股權(quán)分置改革方案》)。

　　(一)《股權(quán)分置改革方案》內(nèi)容

　　1、改革方案要點(diǎn)：

　　(1)、資本公積金定向轉(zhuǎn)增：以公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，公司以資本公積金向方案實(shí)施之股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本，共定向轉(zhuǎn)增16，787.4252萬(wàn)股，流通股東每10股實(shí)際可獲得轉(zhuǎn)增股份3.4股。

　　(2)、未分配利潤(rùn)定向派送：以公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，公司以其2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告未分配利潤(rùn)進(jìn)行分配，向方案實(shí)施之股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股股東每10 股定向送紅股6.8股(共送股33，574.8504萬(wàn)股)并派現(xiàn)金1，768.1397萬(wàn)元(含稅)。

　　(3)、向流通股股東定向送紅股所涉及的未分配利潤(rùn)33，574.8504萬(wàn)元中，流通股股東權(quán)益所占比例為52.66%，總金額為17681.3970萬(wàn)元。向流通股股東派發(fā)現(xiàn)金目的用于繳納公司派送產(chǎn)生的相應(yīng)稅款。

　　(4)、以公司資本公積金定向轉(zhuǎn)增、未分配利潤(rùn)定向派送后，流通股股東按權(quán)益比例應(yīng)得的股數(shù)加上方案實(shí)施之股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股股數(shù)之和為基數(shù)計(jì)算，相當(dāng)于流通股股東每10股獲送3.14股。

　　流通股東獲得的對(duì)價(jià)水平＝(公積金定向轉(zhuǎn)增股本中非流通股東按權(quán)益比例應(yīng)轉(zhuǎn)增的股數(shù)＋未分配利潤(rùn)定向派送中非流通股東按權(quán)益比例應(yīng)獲得的紅股數(shù))／ (股權(quán)登記日流通股數(shù)＋公積金定向轉(zhuǎn)增股本中流通股東按權(quán)益比例應(yīng)轉(zhuǎn)增的股數(shù)＋未分配利潤(rùn)定向派送中流通股東按權(quán)益比例應(yīng)獲得的紅股數(shù))＝(7，946.7267＋15，893.4534)／ (49，374.78＋8，840.6985＋17，681.3970)＝ 0.314。

　　本次股權(quán)分置改革實(shí)施后首個(gè)交易日，公司所有非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權(quán)。

　　2、非流通股股東的承諾事項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，公司全體非流通股股東均作出法定承諾。

　　(二)《股權(quán)分置改革方案》的投票表決結(jié)果

　　本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為510，515，324股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份為510，515，324股。

　　1、全體股東表決情況？

　　贊成票503，991，353股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.72%；反對(duì)票6，473，071股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.27%；棄權(quán)票50900股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.08%。

　　2、流通股股東表決情況

　　贊成票60，171，353股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.22%；反對(duì)票6，473，071股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.71%；棄權(quán)票50，900股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.08%。

　　3、表決結(jié)果：通過(guò)。

　　五、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況

　　六、律師出具的法律意見(jiàn)

　　公司聘請(qǐng)了甘肅正天合律師事務(wù)所對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《關(guān)于甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書》。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為：

　　公司本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、提案的修改、出席會(huì)議的人員資格及會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《管理辦法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　七、甘肅省國(guó)資委批準(zhǔn)情況

　　公司已于近日收到甘肅省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱＂省國(guó)資委＂)《關(guān)于甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》，公司的股權(quán)分置改革方案已獲得省國(guó)資委批準(zhǔn)。

　　八、備查文件

　　1.《甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議決議》

　　2.《甘肅正天合律師事務(wù)所關(guān)于甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書》

　　3.《甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書》

　　特此公告

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二ΟΟ六年六月六日