東盛科技召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》、《公司章程》、及《上市公司股權分置改革管理辦法》的相關規

定，公司定于2006年6月30日下午14：00召開公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議。本次會議采用現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票權相結合的方式。現將相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)臨時股東大會暨相關股東會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年6月30日下午14：00；

　　網絡投票時間為：2006年6月28日、6月29日及6月30日，每個交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　(二)股權登記日：2006年6月21日

　　(三)現場會議召開地點：公司總部會議室

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：

　　臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(六)參加臨時股東大會暨相關股東會議的方式：

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任何一種方式表決。

　　(七)會議提示公告

　　臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開臨時股東大會暨相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年6月20日、2006年6月26日。

　　(八)會議出席對象

　　1、凡截止2006年6月21日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　(九)公司股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會申請公司股票自2006年6月5日起停牌，最晚于2006年6月16日復牌，此階段為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會將在2006年6月15日之前(含6月15日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協商情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告下一交易日復牌；

　　3、如果本公司董事會未能在2006年6月15日之前(含6月15日)公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次臨時股東大會暨相關股東會議，并申請公司股票于下一交易日復牌；

　　4、本公司董事會將申請臨時股東大會暨相關股東會議在股權登記日的次一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項為：《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》。

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，公司以資本公積金轉增股本須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革方案須經相關股東會議批準。由于本次公積金轉增股本是本股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本議案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次資本公積金轉增股本預案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有公積金轉增預案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。依照中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會將負責辦理向流通股股東征集投票權委托事宜。有關征集投票權委托具體程序見本通知第六項內容。

　　公司股東應充分行使表決權。投票表決時，公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果本次股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　4、非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將采取召開投資者交流會、拜訪投資者、發放征求意見表、聯系電話、傳真、電子信箱等多種溝通方式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商，以順利完成本次股權分置改革工作。上述溝通協商安排的具體時間將另行公告或通知。

　　聯系電話：029-88332288轉8165或8531

　　聯系傳真：029-88330835

　　電子信箱：irm＠topsun.com

　　四、臨時股東大會暨相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　(1)擬出席現場會議的法人股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　東盛科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會辦公室

　　地址：陜西省西安市高新區唐延路23號東盛大廈

　　郵政編碼：710075

　　聯系電話：029-88332288轉8165或8531

　　聯系傳真：029-88330835

　　聯系人：田紅 鄭延莉 張萍

　　3、登記時間

　　2006年6月28日、6月29日每日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

　　五、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會將向公司流通股股東征集本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年6月21日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月22日上午9：00起至2006年6月30日下午14：00止。

　　3、征集方式：本次征集投票權由公司董事會負責征集，征集人將采用公開方式，在中國證監會指定報刊、網站發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見2006年6月7日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、現場會議為期半天，出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　東盛科技股份有限公司董事會

　　二○○六年六月六日

　　附1：

　　東盛科技股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席東盛科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：授權委托書復印件有效。

　　附2： 東盛科技股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的投票程序

　　1、臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月28日、6月29日、6月30日每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票操作流程

　　(1)投票代碼與投票簡稱

　　(2)表決議案

　　在“委托價格”項下填報臨時股東大會暨相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。

　　(3)表決意見

　　在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(4)買賣方向：均為買入股票。

　　3、投票舉例

　　(1)股權登記日持有“東盛科技”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　(2)股權登記日持有“東盛科技”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投反對票，只要將委托股數改為2股，其他申報內容相同：

　　(3)股權登記日持有“東盛科技”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將委托股數改為3股，其他申報內容相同：

　　二、投票注意事項

　　1、股東在現場投票、委托董事會投票、網絡投票三種方式只能選擇其中一種行使表決權。對于重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　2、通過交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案的投票不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　3、股東在網絡投票期間，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　東盛科技股份有限公司董事會

　　二○○六年六月六日

　　東盛科技股份有限公司

　　董事會投票委托征集函

　　特別提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(國發［2004］3號)、《上市公司治理準則》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、中國證券監督管理委員會證監發［2005］86號《上市公司股權分置改革管理辦法》等文件的有關規定，東盛科技股份有限公司(以下簡稱“東盛科技”或“公司”、“本公司”)的非流通股股東已經書面要求和委托公司董事會進行股權分置改革。

　　為了進一步保護流通股股東利益，積極穩妥解決公司股權分置問題，公司董事會將按《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定作為征集人向東盛科技全體流通股股東征集擬于2006年6月30日召開的臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)審議事項《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》的投票表決權。

　　中國證監會及上海證券交易所對本征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　1、公司董事會作為征集人，僅對本公司擬召開臨時股東大會暨相關股東會議審議事項《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》征集股東委托投票而制作并簽署本征集函。征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；

　　2、征集人保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　3、本次征集投票行動以無償方式進行，本征集函在中國證監會指定的報刊或網站上發表，未有擅自發布信息的行為。

　　4、本次征集行動完全基于征集人的法定職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本征集函的履行已獲得必要的授權和批準，不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　5、征集人承諾，按照股東的具體指示代理行使投票表決權。

　　二、東盛科技基本情況

　　公司名稱：東盛科技股份有限公司

　　英文名稱：Topsun Science and Technology Co.，Ltd.

　　設立日期：1996年11月25日

　　法定代表人：郭家學

　　注冊地址：西寧經濟技術開發區金橋路38號

　　辦公地址：陜西省西安市高新區唐延路23號東盛大廈

　　郵政編碼：710075

　　公司電話： 029-88332288

　　公司傳真： 029-88330835

　　公司網站：http：／／www.topsun.com

　　電子信箱：irm＠topsun.com

　　經營范圍：中藥原料藥、西藥原料藥、片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、顆粒劑、注射劑、大輸液、口服液的生產、銷售及研究。

　　三、本次相關股東會議基本情況

　　根據有關規定，《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》需提交臨時股東大會暨相關股東會議審議，本次征集投票權僅為東盛科技擬于2006年6月30日召開的相關股東會議而設立。

　　(一)會議召開時間：

　　1、現場會議時間：

　　召開時間：2006年6月30日(星期五)下午14：00

　　2、網絡投票時間：

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月28日、6月29日、6月30日，每個交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　(二)現場會議地點：公司總部會議室

　　(三)會議方式：

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(四)有關召開本次臨時股東大會暨相關股東會議的具體情況請見公司本日公告的《東盛科技股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　四、征集方案

　　本次征集投票權的具體方案如下：

　　(一)征集對象：截止2006年6月21日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；

　　(二)征集時間：自2006年6月22日上午9時起至2006年6月30日下午14時止。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動；

　　(四)征集程序：截止2006年6月21日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的東盛科技流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填妥授權委托書。

　　授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫。

　　第二步：向征集人委托的公司董事會秘書或董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權將由公司董事會秘書或董事會辦公室簽收授權委托書及其相關文件。

　　1、法人股東須提供下述文件：

　　(1)現行有效的企業法人營業執照復印件；

　　(2)法定代表人身份證復印件；

　　(3)授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　(4)法人股東賬戶卡復印件；

　　(5)2006年6月21日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　(注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)

　　2、個人股東須提供下述文件：

　　(1)股東本人身份證復印件；

　　(2)股東賬戶卡復印件；

　　(3)股東簽署的授權委托書原件；

　　(4)2006年6月21日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　(注：請股東本人在所有文件上簽字)股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司董事會辦公室，確認授權委托。在本次股東會議登記時間截止之前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的公司董事會秘書或董事會辦公室。其中，信函以公司董事會秘書簽署回單視為收到；專人送達的以公司董事會秘書向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及其相關文件送達的指定地址如下：

　　地址：陜西省西安市高新區唐延路23號東盛大廈

　　郵政編碼：710075

　　聯系人：田紅 鄭延莉

　　聯系電話：029-88332288轉8165

　　傳真：029-88330835

　　第三步：由見證律師確認有效表決票

　　見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師(北京市天銀律師事務所指派律師)提交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間(2006年6月30日下午14時)之前送達指定地址；

　　1、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　2、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致；

　　3、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　五、其他

　　(一)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效；

　　(二)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效；

　　(三)由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本征集函提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本征集函規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　東盛科技股份有限公司董事會

　　二○○六年六月六日

　　東盛科技股份有限公司

　　董事會征集投票權授權委托書

　　委托人聲明：本人／本公司在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的董事會投票委托征集函全文、召開股權分置改革相關股東會議的通知及其他相關文件，對本次征集投票權行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在相關股東會議召開前，本人／本公司有權隨時按董事會投票委托征集函確定程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改；如本人親自或委托代理人登記并出席會議，則對征集人的授權委托將自動失效。

　　本人( )或本公司( )對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　(注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章

　　委托日期：2006年 月 日

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)