春蘭股份股改相關股東會議的提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年5月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。根據中國證

監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所《上市公司股權分置改革操作指引》的有關要求，現公告股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間：2006年6月19日下午14：30

　　網絡投票時間：2006年6月15日-6月19日上海證券交易所

　　2、股權登記日：2006年6月8日

　　3、現場會議召開地點：江蘇省泰州市迎賓路88號泰州賓館

　　4、召集人：公司董事會

　　5.會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票(以下稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6.參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的其中一種表決方式。

　　7、會議的提示性公告

　　本次股權分置改革相關股東會議召開前，公司董事會將在指定報紙上刊載不少于兩次召開會議的提示性公告，除本次公告外，本公司將于2006年6月14日再次發布相關股東會議的提示性公告。

　　8、會議出席對象

　　(1)、本次股權分置改革相關股東會議的股權登記日為2006年6月8日，凡股權登記日在中國證券登記結算有限公司登記在冊的相關股東均有權以本公告公布的方式出席本次會議及參加表決。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司董事會申請公司相關證券自本次相關股東會議股權登記日下一交易日(2006年6月9日)起停牌。如果公司相關股東會議未通過公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司相關證券于相關股東會議決議公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排，申請公司相關證券在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議的事項為：《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司進行股權分置改革的議案》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議的審議事項進行投票表決流通股股東網絡投票具體操作程序詳見附件二。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項即《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司董事會投票委托征集函》的投票權。有關征集投票權的具體程序詳見公司2006年5月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站http：／／www.sse.com.cn 上的《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司董事會投票委托征集函》或本公告第五項內容。

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、征集投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、征集投票或網絡投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過征集投票或網絡投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東謹慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、參加現場會議的登記辦法

　　1.登記手續：

　　(1)擬出席現場會議的法人股東應持股東帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)擬出席現場會議的自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(見附件一)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點：

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司證券部

　　地址：江蘇省泰州市春蘭工業園區春蘭路1號

　　郵編：225300

　　電話：0523-6663663 6217958

　　傳真：0523-2129858 6219729

　　聯系人：陳震 田淼

　　3.登記時間：

　　2006年6月9日—6月16日工作日的8：30—11：00、13：30—17：00。

　　五、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會作出決議同意作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項即《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司進行股權分置改革的議案》的投票權。

　　1.征集對象：截止2006 年6 月8日下午15：00 收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2.征集時間：2006 年6 月9 日至6 月16 日期間工作日的每日8：30—11：00、13：30—17：00 以及2006 年6 月19日8：30—12：00。

　　3.征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006 年5 月22 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站http：／／www.sse.com.cn上的《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　(1)本次相關股東會議的現場會議會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

　　(2)網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司董事會

　　2006年6月7日

　　附件一：(注：本表復印有效)

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

　　相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席江蘇春蘭制冷設備股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人營業執照／身份證號碼：

　　委托人持股數量： 委托人證券帳戶號碼：

　　委托事項：

　　本公司／本人對本次A股市場相關股東會議各項議案的表決意見

　　委托代理人簽名： 委托代理人營業執照／身份證號碼：

　　委托日期： 委托期限：

　　注：1. 委托人對代理人的授權委托指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則代理人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　2. 本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束。附件二：

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的程序

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月15日、2006年6月16日、2006年6月19日，每日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所買入股票業務操作。

　　(2)滬市股東投票代碼：738854；投票簡稱為“春蘭投票”。

　　二、具體投票流程

　　1.投票代碼

　　2.表決議案

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　3.表決意見

　　在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　4.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　三、投票舉例

　　1.股權登記日持有“春蘭股份(資訊 行情 論壇)”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如投資者對公司股權分置方案投反對票，只要將申報股數改成2股，其他申報內容相同。

　　四、投票注意事項

　　1.對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2.對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。