益佰制藥召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　貴州益佰制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會2006　年第四次會議，于2006　年5　月31　日在貴陽市白云大道220-1號公司三樓會議室由董事長竇啟玲女士主持召開，出席會議董事12　人，2人委托，公司3　名監事及其他高管人員列席了會議，會議審

議形成如下決議：

　　1、審議《為西藏藥業(資訊 行情 論壇)提供貸款擔保的議案》；

　　議案內容為：貴州益佰制藥股份有限公司自愿為西藏諾迪康藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司向農業銀行成都市總府支行的借款提供連帶責任最高額保證擔保，所擔保的最高額債權余額為：人民幣1億元。有效時間為：自保證合同生效之日起至借款合同履行期限屆滿之日后二年止。

　　同意14票，棄權0票，反對0，結果：通過

　　2、審議《關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　同意14票，棄權0票，反對0，結果：通過

　　會議決定召開公司2006年第一次臨時股東大會，以下為此次股東大會的有關事項：

　　1、會議時間：2006　年6　月20日上午9：00；

　　2、會議地點：公司辦公大樓三樓會議室；

　　3、會期：擬為半天；

　　4、會議議題：

　　審議《為西藏藥業提供貸款擔保的議案》；

　　5、本次會議的股權登記日：2006年6月16日。

　　6、出席會議的對象：

　　1)截止2006　年6月16日交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2)因故不能出席的股東可書面委托代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東；

　　3)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　4)本公司法律顧問。

　　7、會議登記辦法：

　　1)法人股股東請持上海

　　2)社會公眾股股東請持上海股票帳戶卡和本人身份證進行登記；

　　3)委托代理人持本人身份證、授權委托書及授權人上海股票帳戶卡進行登記；

　　4)異地股東可以通過傳真或信函的方式進行登記；

　　5)登記時間：2006　年6月19日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00。

　　6)登記及聯系地址：貴州省貴陽市白云大道220-1號貴州益佰制藥股份有限公司證券部

　　聯系電話：0851-4705590-8223

　　傳真：0851-4719910

　　郵編：550008

　　聯系人：鄭云鋒　歐陽艷麗

　　7)參加會議股東食宿、交通費用自理。

　　特此公告！

　　貴州益佰制藥股份有限公司董事會

　　2006年6月2日

　　附：股東大會授權委托書

　　股東大會授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　先生/女士(身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　)代表本單位/個人出席貴州益佰制藥股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　股東證券賬戶卡：　　　　　　　　　　　　　　　持股數：

　　股東身份證號碼：

　　委托人簽名：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日