G銀座(600858)召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月31日 23:08 上海證券交易所

　　銀座集團股份有限公司于2006年5月30日召開七屆十四次董事會及七屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。

　　二、通過關于全面修改公司章程的議案。

　　三、通過關于《關聯交易定價協議》的議案：公司(包括公司下屬企業)可能會與實際控制人-山東省商業集團總公司(下稱：商業集團)及其下屬企業產生采購貨物、保潔和配送等關聯交易。公司擬與商業集團簽署《關聯交易定價協議》，協議自股東大會通過之日起生效，有效期為一年。

　　四、通過關于會計政策變更的議案。

　　董事會決定于2006年6月30日上午召開第二十一屆股東大會，審議以上有關及2005年度利潤分配預案等事項。