華升股份召開股改A股股東會議的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖南華升股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡稱“華升股份”或“公司”)于2006年5月15日在《上海證券報》、上海證券交易所網站上(http：／／www.sse.com.cn)上刊登了《湖南華升股份有限公司關于召開A股市場相關股東會議的通知》(以下簡稱“會議通知”

)，并于2006年5月24日在《上海證券報》上刊登了《湖南華升股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨股權分置改革方案的調整公告》。

　　根據中國證監會《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置改革管理辦法》的要求，現發布關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議(下稱“相關股東會議”)的第一次提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召集人：華升股份董事會

　　2、現場會議召開時間：2006年6月12日下午14：00。

　　3、網絡投票時間：2006年6月8日、6月9日、6月12日，每日上午9：30至11：30，下午1：00　至3：00。

　　4、股權登記日：2006年6月2日

　　5、現場會議召開地點：湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段420號19樓會議室

　　6、會議方式：

　　本次會議采取現場投票、委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。非流通股股東采取現場投票方式。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司董事會將發布兩次相關股東會議提示公告，第二次提示公告時間為2006年6月5日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截至2006年6月2日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的公司所有股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)公司聘任的律師、保薦機構代表人。

　　9、A　股股票停牌、復牌事宜

　　自本次相關股東會議股權登記日之次一交易日(6月5日)起，至本次股權分置改革的規定程序結束之日止，公司董事會將申請本公司A　股股票停牌。

　　二、審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《湖南華升股份有限公司股權分置改革方案》(以下簡稱“《改革方案》”)。

　　《改革方案》相關議案需要進行分類表決，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通A　股股東參與本次股權分置改革的權利及權利的行使

　　1、　流通A　股股東參與本次股權分置改革的權利

　　股東享有出席本次股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次股東會議審議議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上、參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種行使表決權。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司2006年5月15日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)上的《湖南華升股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　3、重復投票處理規則

　　公司流通股股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場投票、網絡投票或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡投票或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　(4.)如果同一股份多次重復網絡投票，以第一次網絡投票為準。

　　4、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)　有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)　充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如審議事項獲本次股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次會議投票表決或雖參與本次會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、參加現場會議的登記辦法

　　(一)登記手續：

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時間：2006年6月9日上午8：30-11：30　及下午2：30-4：00。

　　(三)現場登記地址：湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段420號7樓公司董事會辦公室

　　(四)聯系方式：

　　聯系人：朱小明、王巧

　　聯系電話：　0731-5237877　、0731-5237818

　　傳真：　0731-5237861

　　地址：湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段420號7樓

　　郵編：410015

　　五、參與本次相關股東會議網絡投票的股東投票程序

　　本次股東會議通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

　　(一)本次股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月8日至6月12日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　(二)投票代碼

　　1、買賣方向為買入股票；

　　2、在“申報價格”項下填報本次股東會議議案序號，1元代表“關于公司股權分置改革方案的議案”，以1元的價格予以申報。如下表：

　　3、在“申報股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對“關于公司股權分置改革方案的議案”投同意票，其申報為：

　　4、注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會投票委托的征集

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次股東會議審議事項的投票權。

　　(一)征集對象：本次投票權征集的對象為湖南華升股份有限公司截止2006年6月2日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2006年6月5日至2006年6月9日。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序：詳見公司于2006年5月15日公告的《湖南華升股份有限公司董事會投票委托征集函》，及2006年5月17日公告的《更正、更新公告》。

　　七、其它事項

　　1、本次相關股東會議現場會議會期預計半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　二○○六年五月三十一日

　　附件一：股東授權委托書(本表復印有效)

　　授權委托書

　　(本授權委托書的剪報、復印件或按下列格式自制均有效)

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席湖南華升股份有限公司A股市場相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次會議結束。

　　委托人簽名：(法人股東須加蓋法人公章)

　　委托人身份證號(或法人股東組織機構代碼)：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：2006年　　　　月　　　　日

　　附件二：股東授權委托書(本表復印有效)

　　授權委托書

　　(授權委托書剪報及復印件均有效)

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人現場投票的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本人／本公司作為授權委托人，茲授權委托湖南華升股份有限公司董事會代表本人／本公司出席于2006年6月12日召開的湖南華升股份有限公司A股市場相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人／本公司對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至A股市場相關股東會議結束。

　　委托人持股數量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，委托人股東賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份證號(或法人股東組織機構代碼)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽署日期：2006年　　　月　　　　日