華夏銀行關(guān)于股權(quán)分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　1、流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股支付的3.0股對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、方案實施股權(quán)登記日：2006年6月2日。

　　4、對價股份上市交易日：2006年6月6日。

　　5、2006年6月6日當日復牌，當日公司股票不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計算。

　　6、自2006年6月6日(與復牌日相同)起，公司

　　一、股權(quán)分置改革方案通過情況

　　華夏銀行股份有限公司(以下簡稱＂華夏銀行＂或＂公司＂)股權(quán)分置改革方案已經(jīng)2006年4月26日召開的公司2006年第一次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過。

　　二、北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復情況

　　北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會于2006年5月25日下發(fā)了《關(guān)于華夏銀行股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問題的批復》(京國資產(chǎn)權(quán)字［2006］48號)，批準公司實施股權(quán)分置改革方案。

　　三、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批復情況

　　中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2006年5月19日下發(fā)了《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于華夏銀行股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問題的批復》(銀監(jiān)復［2006］132號)，同意公司進行股權(quán)分置改革。

　　四、股權(quán)分置改革對價方案

　　1、對價方案：華夏銀行非流通股股東以向方案實施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東支付股票的方式作為對價安排，華夏銀行流通股股東每持有10股流通股將獲付3.0股股票。各非流通股股東支付股票的數(shù)量按各自持有非流通股的比例確定；對價安排執(zhí)行后，非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權(quán)，流通股股東獲付的股票總數(shù)為3.6億股。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、獲付對價的對象和范圍：截至2006年6月2日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體華夏銀行流通股股東。

　　4、非流通股股東承諾事項：

　　持有華夏銀行股份有限公司股份總數(shù)5%以下的非流通股股東做出承諾：在實施股權(quán)分置改革后，在二十四個月內(nèi)出售有限售條件的股份不超過其持有有限售條件股份總數(shù)的15%，在三十六個月內(nèi)累計不超過其持有有限售條件股份總數(shù)的30%。

　　持有華夏銀行股份有限公司股份總數(shù)5%以上的非流通股股東做出承諾：在實施股權(quán)分置改革后，在二十四個月內(nèi)不出售有限售條件的股份；在三十六個月內(nèi)出售有限售條件的股份不超過其持有有限售條件股份總數(shù)的30%。

　　5、對價安排執(zhí)行情況表

　　6、代為墊付對價安排情況：

　　(1)聯(lián)大集團有限公司持有華夏銀行股份有限公司非流通股股份共計31，000萬股。由于聯(lián)大集團有限公司無法執(zhí)行對價安排，其應(yīng)當執(zhí)行的對價安排由首鋼總公司等23家非流通股股東(簡稱“代墊股東”)代為承擔，全體代墊股東以現(xiàn)金方式按照3.96元／股的價格水平代為墊付現(xiàn)金，各代墊股東按照代墊協(xié)議共同承擔代墊義務(wù)。

　　(2)代墊股東以上述代墊的現(xiàn)金向北京三吉利

　　(3)代為墊付后，聯(lián)大集團有限公司持有的股份被限制上市流通，其上市流通時，應(yīng)先征得代墊股東的同意，且向代墊股東償還代為執(zhí)行的對價安排和相應(yīng)的補償，并由華夏銀行向上海證券交易所提出解除限售的申請；未來受讓該等被代墊股份的承繼人，必須在辦理股權(quán)過戶手續(xù)之前向代墊股東償還代為執(zhí)行的對價安排和相應(yīng)的補償，否則華夏銀行董事會將依據(jù)2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議決議不予核準其入股本行的資格。

　　五、股權(quán)登記日、上市日

　　股權(quán)登記日：2006年6月2日

　　對價股份上市日：2006年6月6日，當日公司股票不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計算。

　　六、證券簡稱變更情況

　　自2006年6月6日起，公司股票簡稱變更為＂G華夏�。�，股票代碼＂600015＂保持不變。

　　七、股權(quán)分置改革實施辦法

　　股權(quán)分置改革方案實施的對象為：股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體華夏銀行流通股股東。

　　股權(quán)分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊的持股數(shù)，按比例自動計入帳戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數(shù)點后尾數(shù)大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　社會公眾股股東通過深圳證券交易所市值配售而持有本公司股份的股權(quán)分置改革方案具體實施辦法按中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、方案實施前后股本結(jié)構(gòu)變化

　　單位：千股　　　　　

　　九、有限售條件的股份可上市流通預(yù)計時間表

　　十、本次股權(quán)分置改革方案實施后，公司總股本不變，公司資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、每股收益等財務(wù)指標均保持不變。

　　十一、聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系電話：(010)85238570，(010)8523859938

　　傳　真：(010)85239605

　　電子信箱：zhdb＠hxb.com.cn

　　聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號華夏銀行大廈

　　十二、備查文件

　　1、華夏銀行2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決結(jié)果及公告

　　2、北京市共和律師事務(wù)所關(guān)于華夏銀行股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的法律意見書

　　3、華夏銀行股權(quán)分置改革說明書

　　特此公告。

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2006年　5　月　31日