安彩高科股改方案溝通協(xié)商暨修改方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。　

　　特別提示：經(jīng)過(guò)充分溝通，根據(jù)非流通股股東的提議，公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，公司股票將于2006年6月1日復(fù)牌。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況　

　　公司董事會(huì)于2006年5月22日公告了股權(quán)分置改革方案，為了最廣泛地聽(tīng)取股東意見(jiàn)，在公司董事會(huì)協(xié)助下，公司非流通股股東通過(guò)走訪(fǎng)投資者、熱線(xiàn)電話(huà)、問(wèn)卷調(diào)查等多種形式與流通股股東進(jìn)行了溝通。根據(jù)雙方溝通結(jié)果，公司股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排的作如下調(diào)整：

　　原方案為：“本公司非流通股股東河南安陽(yáng)彩色顯像管玻殼有限公司、安陽(yáng)利浦筒倉(cāng)工程有限公司、河南省安陽(yáng)熒迪

　　現(xiàn)調(diào)整為：“本公司非流通股股東河南安陽(yáng)彩色顯像管玻殼有限公司、安陽(yáng)利浦筒倉(cāng)工程有限公司、河南省安陽(yáng)熒迪化工有限責(zé)任公司和河南安彩集團(tuán)安陽(yáng)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司擬向本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東執(zhí)行一定的對(duì)價(jià)安排，流通股股東持有的每10股流通股將獲得由非流通股股東支付的3.4股股份，非流通股股東向流通股股東支付的對(duì)價(jià)股份總數(shù)為6,120萬(wàn)股；”

　　公司股權(quán)分置改革方案其他部分沒(méi)有變化。

　　二、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)的結(jié)論性意見(jiàn)　

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司出具了補(bǔ)充保薦意見(jiàn)，其結(jié)論性意見(jiàn)為：

　　(一)本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整是在公司、保薦機(jī)構(gòu)、非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過(guò)廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的，體現(xiàn)了對(duì)流通股股東的尊重；

　　(二)本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整有利于保護(hù)流通股股東利益；　

　　(三)本次方案的調(diào)整并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次所發(fā)表的保薦意見(jiàn)結(jié)論。　

　　三、補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)　

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，北京市博金律師事務(wù)所出具了補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)，其結(jié)論性意見(jiàn)如下：

　　“公司此次股權(quán)分置改革方案的內(nèi)容調(diào)整及相關(guān)實(shí)施程序符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司此次經(jīng)調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案在獲得A股市場(chǎng)相關(guān)股東舉行會(huì)議的批準(zhǔn)、上海證券交易所的確認(rèn)以及河南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)于股權(quán)分置改革方案涉及的國(guó)有股股權(quán)管理事項(xiàng)的批準(zhǔn)后可以生效實(shí)施”。

　　本次股權(quán)分置改革方案內(nèi)容的調(diào)整是在充分聽(tīng)取流通股股東建議與意見(jiàn)的基礎(chǔ)上作出的，對(duì)價(jià)測(cè)算依據(jù)和過(guò)程無(wú)實(shí)質(zhì)性的變化，《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》中涉及對(duì)價(jià)內(nèi)容的地方作了相應(yīng)修訂。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀2006年5月31日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)上的《河南安彩高科(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》及相關(guān)附件。修訂后的公司《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》尚須提交公司股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議審議。　

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月31日