G浦發(fā)召開2006年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次(臨時)會議于2006年5月29日在上海召開，會議應(yīng)到董事17名，出席會議董事及授權(quán)出席董事17名，其中潘龍清董事、祝世寅董事因公務(wù)未親自出席會議，書面委托金運(yùn)董事長代行表決權(quán)，尉鵬城

董事、牛汝濤董事因公務(wù)未親自出席會議，書面委托黃建平董事代行表決權(quán)；李揚(yáng)獨(dú)立董事、喬憲志獨(dú)立董事因公務(wù)未親自出席會議，分別書面委托姜波克獨(dú)立董事、夏大慰獨(dú)立董事代行表決權(quán)，符合《公司法》及本行章程關(guān)于召開董事會法定人數(shù)的規(guī)定。會議由金運(yùn)董事長主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席本次會議。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真討論,審議并一致通過：

　　一、《公司關(guān)于在銀行間債券市場發(fā)行次級債券的議案》。

　　根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會與中國人民銀行聯(lián)合制定的《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》等辦法的有關(guān)規(guī)定，公司擬在銀行間債券市場發(fā)行次級債券，具體方案如下：

　　1、發(fā)行總額：不超過人民幣30億元。

　　2、債券期限：5年以上。

　　3、債券利率：參照市場利率，結(jié)合發(fā)行方式確定，具體發(fā)行利率提請股東大會授權(quán)公司董事會確定。　

　　4、發(fā)行對象：銀行間債券市場成員。

　　5、發(fā)行本次次級債券有關(guān)決議的有效期：董事會通過上述發(fā)行次級債券有關(guān)決議后，將提請公司股東大會審議，上述決議有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起至2007年6月30日止。

　　6、發(fā)行次級債券的授權(quán)：提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行次級債券事宜，并授權(quán)董事會在相關(guān)監(jiān)管部門允許的范圍內(nèi)對發(fā)行條款作適當(dāng)調(diào)整；其授權(quán)期限自股東大會批準(zhǔn)之日起至2007年6月30日止。

　　上述議案提交股東大會審議，批準(zhǔn)后報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門申請核準(zhǔn)。

　　二、《公司關(guān)于簽署設(shè)立基金管理公司發(fā)起人協(xié)議的議案》。

　　同意公司設(shè)立中外合資基金管理公司，并授權(quán)公司行長簽署投資設(shè)立基金管理公司的發(fā)起人協(xié)議，包括簽署基金銷售支持協(xié)議、技術(shù)支持協(xié)議，及簽署由于法規(guī)變化或監(jiān)管部門要求而做出的相關(guān)修改文件。簽署后，公司將向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會和中國證監(jiān)會及上海各地方監(jiān)管部門匯報(bào)，正式遞交設(shè)立基金管理公司的申請報(bào)告、發(fā)起人協(xié)議及可行性研究報(bào)告等，爭取早日設(shè)立基金管理公司。　

　　三、《公司關(guān)于召開2006年第三次臨時股東大會的議案》。

　　(一)會議議題：

　　公司關(guān)于在銀行間債券市場發(fā)行次級債券的議案

　　(二)會議時間：2006年6月15日上午9：00

　　(三)會議地點(diǎn)：云峰劇院　　上海市北京西路1700號(近萬航渡路)　

　　交通：15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830路、地鐵二號(靜安寺站)

　　(四)會議出席對象：

　　1、截止2006年6月7日下午3時交易結(jié)束，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東,因故不能出席的股東可委托代理人出席(委托書見附件)。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(五)登記辦法：

　　1、登記手續(xù)：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證和委托人股東帳戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　股東可以用信函或傳真方式(021-63230807)辦理登記。

　　地址：上海市中山東一路12號上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司董事會辦公室收，請注明“股東大會登記”　　　郵編：200002

　　2、登記時間：2006年6月12日上午9時至下午4時30分

　　3、登記地點(diǎn)：上海市福州路40號

　　(六)其他

　　1、與會股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)自理,會期半天。

　　2、根據(jù)主管部門《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的精神，本公司不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品，以維護(hù)其他廣大股東的利益。

　　3、公司聯(lián)系部門：上海浦東發(fā)展銀行董事會辦公室(上海市中山東一路12號)

　　電話：021-63296188-董事會辦公室　　021-63611226　

　　傳真：021-63230807　郵編：200002

　　特此公告。

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十九日

　　附件：授權(quán)委托書(注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)均有效)

　　茲全權(quán)委托(　　　　)先生/女士代表本單位/本人出席上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2006年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人身份證號碼：　　　　　　　　　　受托人簽名或蓋章：

　　(法人股東加蓋單位印章)

　　法人股東法定代表人簽名

　　委托日期：　　　年　　　　月　　　　日