上海醫藥(600849)召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月29日 23:09 上海證券交易所

　　上海市醫藥股份有限公司于2006年5月26日召開二屆四十七次董事會及二屆十七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于為公司控股企業上海外高橋(資訊行情論壇)醫藥分銷中心有限公司提供2006年銀行綜合授信擔保的議案：鑒于公司原給予該公司300萬美元和1000萬元人民幣的銀行綜合授信額度將在6月中旬到期。決定為該公司提供銀行綜合授信擔保4000萬元人民幣

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。公司2006年度對外擔保總額度由此相應調整為47777.4萬元。

　　二、通過于明德不再擔任公司監事長、監事職務；推薦胡佃亮為公司第二屆監事會監事人選的議案。

　　董事會決定于2006年6月28日下午召開2005年度股東大會，審議以上及2005年度利潤分配預案等事項。

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